北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程.pdfVIP

关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告 证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－048 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告 北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚 需提交公司 2015 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因生产经营需要，公司需变更经营范围，具体情况如下： 变更前： 经营范围：高压变频器、新能源汽车、太阳能、光伏、风电技术开发、技术转让、技术服 务、技术咨询；制造高压变频器；销售自产产品；系统集成；货物进出口、技术进出口。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本书产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 变更后： 经营范围：高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营、太阳能、光伏、风电技术开 发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自产产品；系统集成；货物进出 口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本书产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） （二）、《公司章程》修改情况 由于上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订： 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 高压变频器、新能源汽车、太阳能、光伏、风 电技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询； 制造高压变频器；销售自产产品；系统集成； 货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本书产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。） 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运 营、太阳能、光伏、风电技术开发、技术转让、 技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售 自产产品；系统集成；货物进出口、技术进出 口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本书产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（此修 订范围以工商登记部门核准为准）。 公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。 三、授权办理工商变更登记相关事宜 因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大 会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变 更登记事宜。 四、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议 2、第三届监事会第五次会议决议 特此公告。 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 22 日