重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-001 重庆莱美药业股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017 年 1月 11日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第四十三次会议的 通知。本次会议于 2017 年 1月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主 持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见， 本届董事会根据董事会提名委员会提名，推荐邱宇、冷雪峰、王英、李卫东、顾 维军、章新蓉、王建平为第四届董事会董事候选人，其中顾维军、章新蓉、王建 平为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人均已参加上市公司独立董事 的培训学习，并取得结业证书）。以上七人共同组成公司第四届董事会。 公司独立董事顾维军、章新蓉、王建平发表了独立意见，认为公司第四届董 事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，同意董事会提名委员会的提名。 本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选 举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审 议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于参与投资设立合伙企业的议案》 为充分发挥合作方各自的资金和资源优势，促进企业创新发展，同意公司以 自有资金不超过 1,246万元参与投资设立重庆欣健乔医药科技合伙企业（有限合 伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“欣健乔医药”），出资完成后公司将 持有欣健乔医药 14%股份。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关 于参与投资设立合伙企业的公告》。 三、审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》 为提高公司经营效率，同时加强公司内部管控，同意公司对《公司内部控制 制度》部分条款进行修订。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2017 年 2 月 10 日（星期五）召开公司 2017 年第一次临时股 东大会。 具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关 于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2017年1月17日 第四届董事会董事候选人简历 董事候选人简历： 邱宇先生：1968年 5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1989 年毕业于华西医科大学；2001 年至 2003年于重庆医科大学药物化学研究生班学 习；1989年至 1994年任职于中国医学科学院输血研究所，从事科研工作；1996 年至 1999年任职于成都高新医药研究所，从事新药研发；1999 年至 2009年 6 月担任药友科技董事长；1999 年至今担任莱美药业董事长，2000 年至今担任莱 美医药董事长； 2002年至今兼任莱美药业总经理，2010年兼任湖南康源董事长， 2011年兼任四川禾正董事长，2012年兼任云南莱美总经理，2012 年 11月至 2014 年 8月兼任莱美禾元董事长、经理，2013年兼任金星药业董事长兼总经理、2014 年至 2015年 12月兼任广亚医药执行董事、2014年兼任西藏莱美执行董事。2015 年 12月起任中国研究型医院学会甲状腺疾病专业委员会副主任委员。邱宇先生 从事药品研究、生产、销售管理二十余年，具有非常丰富的医药行业管理经验。 截至公告日，邱宇先生持有本公司 187,497,185股，持股比例为 22.71%。 冷雪峰先生：1972年 8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经 济学学士，高级会计师，中国总会计师协会、注册会计师协会、注册税务师协会 会员。1993年毕业于四川大学；1993年至 2003年期间就职于重庆染料进出