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二〇一七年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一七年一月十七日 中国·上海 中国东方航空股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 第 2 页 中国东方航空股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议规则 为了保障中国东方航空股份有限公司（简称“公司”）股东的权 益，确保公司 2017 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率， 依据公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下规则： 一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 二、 董事会秘书室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 三、 股东和股东代表参加股东大会，依法享有《公司章程》规 定的各项权利，并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员 的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人 根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。 五、 本次股东大会共有 1 项议案，该议案为普通决议案，须由 出席大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过；该议案需 要对中小投资者单独计票；该议案所涉及关联股东需回避表决。 六、 本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票表决相结 合的方式进行。 七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见 证律师和一名投票监票人参加，表决结果于会议结束后当天晚上以公 告形式发布。 八、 公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东 大会全程见证，并出具法律意见书。 九、 大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联 系，联系电话：02122330925，联系传真：021 中国东方航空股份有限公司 董事会 二〇一七年一月十七日 中国东方航空股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 第 3 页 中国东方航空股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议议程 大会主席：董事长 刘绍勇先生 2017年 1月 17日（星期二）北京时间上午 9 点 上海国际机场宾馆二楼四季厅 序号 会议议程 报告人 职务 一 宣布会议开始 刘绍勇 董事长 二 宣读会议议案 1 关于公司与东航集团全资子公司签署 《东航物流股权转让协议》并转让东航 物流 100%股权的议案 唐 兵 董事、副总经理 三 股东和股东代表发言 四 宣读关于大会出席人数及持股情况的说 明 汪 健 董事会秘书 五 股东和股东代表投票表决 六 统计现场投票情况 工作人员 七 宣读现场表决情况 见证律师 八 宣布休会 刘绍勇 董事长 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 4 会议议案之一 关于公司与东航集团全资子公司签署《东航物流股权 转让协议》并转让东航物流 100%股权的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 现将公司向东方航空产业投资有限公司转让公司下属东方航空 物流有限公司 100%股权议案向各位汇报如下： 一、股权转让交易的背景 东方航空物流有限公司（以下简称“东航物流”）是公司下属从 事航空货运及物流业务的全资子公司。为应对当前航空货运市场持续 低迷的不利局面，提升公司航空客运业务的经营能力，公司与东方航 空产业投资有限公司（以下简称“东航产业公司”）于 2016 年 11 月 29日签署《东航物流股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）， 拟向东航产业公司转让东航物流 100%股权。 由于东航产业公司系公司控股股东中国东方航空集团公司（以下 简称“东航集团”）的下属全资子公司，东航产业公司为本公司关联 方，本次交易构成公司的一项关联交易。本次关联交易已经公司第八 届董事会第 3次普通会议审议通过。 二、股权转让交易的主要内容 本次股权转让关联交易价格依据资产评估评估结果确定。经公司 委托评估机构采用资产基础法评估，东航物流净资产（股权权益）账 面价值（经审计的母公司报表口径下）为人民币 83,757.63 万元，评 估价值为人民币 243,254.42万元，增值额为人民币 159,496.79万元， 增值率为 190.43%。故本次关联交易的转让价格为人民币 243,254.42 万元。 《股权转让协议》经公司股东大会审议通过后，在取得国资主管 机关批准后方可生效。东航产业公司应在《股权转让协议》生效之日 起 5个工作日内，将股权转让款一次性支付至本公司账户。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern A