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证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2016-024 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九 次会议于2016年10月24日上午10:00以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已 于2016年10月14日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名,其中独立董事陈传明先生、 王秀浦先生、周逢满先生以通讯方式进行投票表决。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经 与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、《关于2016年第三季度报告议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规 定，公司《2016年第三季度报告》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2016 年第三季度报告》，该报告内容真实、准确、完整。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、《关于会计估计变更的议案》 根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，公司对固定资产的使 用寿命、残值率进行了复核，为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情 况，并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，遵循会计核算谨 慎性原则，促进企业稳健经营，公司自2016年7月1日起对固定资产残值率进行变 更。 《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的公告。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司昆山市支行申请 人民币10,000.00万元的综合授信额度，并授权公司董事长就具体授信类别、授 信额度有效期等事宜与相关银行进行协商并签署相关合同及其他相关文书。如公 司取得该授信额度，则在该授信额度下实际使用借款时应严格遵守公司章程和相 关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。 特此公告。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 二零一六年十月二十四日