航天信息股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告.PDFVIP

1 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-015 转债代码：110031 转债简称：航信转债 转股代码：190031 转股简称：航信转股 航天信息股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2016年 2月 19日以电子邮件和 书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2016年 2月 26日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际参加表决董事 8名，会议的召开符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议 通过了以下议案： 一、审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”； 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对董事会进 行换届选举。经公司董事会提名，现推荐时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国、袁晓光、朱利 民、苏文力、邹志文为公司第六届董事会董事候选人（排名不分先后），其中朱利民、苏文 力、邹志文为独立董事候选人。 公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及董事候选人提名 程序符合相关规定。 本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事需经上海证券交易 所审核后提交股东大会审议。 表决结果： 候选人 赞成（票） 反对（票） 弃权（票） 时 旸 8 0 0 於 亮 8 0 0 黄 晖 8 0 0 年 丰 8 0 0 鄂胜国 8 0 0 2 袁晓光 8 0 0 朱利民 8 0 0 苏文力 8 0 0 邹志文 8 0 0 二、审议通过了“关于放弃北京航天金盾科技有限公司股权转让优先购买权的议案”。 同意公司放弃对子公司北京航天金盾科技有限公司 30.61%股权转让的优先购买权。因 股东自身需求，北京航天金盾科技有限公司的一名法人股东北京明兴行科技有限公司拟将其 所持 30.61%股权转让给其实际控制人，此次股权转让及公司放弃优先购买权不影响公司对 北京航天金盾科技有限公司的持股比例和控股地位。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 三、审议通过了“关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案”。 同意公司于 2016年 3月 15日召开 2016年第二次临时股东大会，具体通知内容详见《航 天信息股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-018 号公告）。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 特此公告。 附件：董事候选人简历 航天信息股份有限公司董事会 二○一六年二月二十七日 3 附件：董事候选人简历 1、时旸先生简历 时旸，男，55岁，1960年 9月出生，中国国籍，电磁场与微波技术专业硕士，研究员。 曾任航空航天部二院 207所四室工程师、四室见习副主任、科技处副处长、副所长，中 国航天机电集团公司资产运营部副部长，中国航天科工集团公司资产运营部副部长、部长、 经济合作部（国际合作部）部长，中国航天系统工程公司董事，航天科工海鹰集团有限公司 董事，华创天元实业发展有限责任公司董事、副董事长，航天晨光股份有限公司董事长，国 资委代表国务院向中国航天科工集团公司派出的国有企业监事会兼职监事。现任航天信息股 份有限公司董事长、党委书记。 曾获航天总公司科学技术进步一等奖、二等奖、三等奖，国务院特殊津贴专家。 2、於亮先生简历 於亮，男，52岁，1963年 10月出生，中国国籍，电磁场与微波技术专业硕士，研究员。 曾任航天工业总公司二院 706所六室见习副主任、副主任设计师、六室副主任、副所长、 所长，航天总公司二院计算机产业集团董事、副总经理，中国航天机电集团公司二院 204 所所长，中国航天科工集团公司第一事业部筹备组成员、党组成员、副部长，中国航天科工 集团第一研究院副院长、院长、党委委员、党委书记，华迪计算机有限公司董事，航天科工 深圳（集团）有限公司董事。现任航天信息股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。 曾获航空航天部科技进步一等奖、第四届中国青年科技奖、航天总公司科技进步三等奖、 公安部科技进步一等奖、国防科