租赁办公场所的公告.PDFVIP

股票代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-036 关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方 租赁办公场所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易出租人北京博利恒投资管理有限公司（以下简称“博利恒”、“甲 方”）系公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”） 一致 行动人田勇先生所控制的企业，属于公司控股股东的关联方，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、根据《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见， 并经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事汪超涌先生、张晶女 士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生已回避表决；本次交易无 需经公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 2017 年 3 月 28 日深圳市惠程电气股份有限公司（本公告中简称“公司”） 第五届董事会第四十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表 决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方租赁办 公场所的议案》， 董事会同意孙公司中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称 “中行置盛”、“乙方”）向博利恒租赁办公场所。 由于出租人博利恒系公司控股股东中驰惠程的一致行动人田勇先生所控制 的企业，属于公司控股股东的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事汪超涌 先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生已回避表决。 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《公司章程》有关规 1 定，本次交易经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。 二、关联方基本情况 名称：北京博利恒投资管理有限公司 成立时间：2013 年 09 月 23 日 注册地址：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 101 室 注册资本：1500 万元人民币 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 营业执照统一社会信用代码：91110102078505893H 经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；会议服务；承办展览展示；企 业管理咨询；出租办公用房；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开 方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发 放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺 投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到区县住建委取得行 政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 法定代表人：田勇 控股股东：田勇（直接持有博利恒 86.67%的股权） 最近一年又一期的主要财务指标： 单位：元 项目 2016 年 1-9 月 2016 年度 营业收入 25,724,110.20 32,455,405.41 净利润 6,152,733.64 6,570,621.02 总资产 35,696,109.89 64,882,490.99 净资产 14,128,806.91 14,546,694.29 资产负债率