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广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 26 层邮编: 510623 26/F, CTF Finance Center, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, 510623, P.R.C. 电话:（86 20）2801 6788 传真:（86 20）2801 6799 网址: 北京市君泽君（广州）律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 的法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司： 北京市君泽君（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受湛江国联水产开 发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017 年第 一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对其进行见证，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《湛江国联水产开发 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 本次股东大会出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 1. 本次股东大会系由2017年2月20日召开的公司第三届董事会第十四次会 议作出决议召集。 1 2. 公司董事会于2017年2月20日在指定披露媒体和巨潮资讯网公告了召开 本次股东大会的通知和公告。根据上述通知和公告，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、 网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。 (二) 本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中： 1. 本次股东大会的现场会议于2017年3月9日（星期四）下午15：00在湛江 市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室召开。本次股东大会现场 会议由公司董事长主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场 对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和董事会秘书签名。 2. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的具体时间为2017年3月8日9：30-11：30，13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月8日15： 00至2017年3月9日15：00期间的任意时间。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 (一) 出席本次股东大会人员的资格 1. 出席本次股东大会现场会议的人员 （1） 本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东 大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托