深圳市深宝实业股份有限公司对外投资暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝 B 公告编号：2014-37 深圳市深宝实业股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 1、2014 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关 于拟投资建立云南普洱茶交易中心及配套服务项目的议案》，同意公司在 云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心，并投资设立小额贷款公司、 融资担保公司，助推普洱茶交易中心发展，总投资金额不超过人民币 8,000 万元，并授权公司管理层确定投资项目设立方案及签署相关协议。 2、2014 年 8 月 27 日，公司以现场加通讯的方式召开了第八届董事 会第十四次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司涉及关联交易的议案》，同 意公司与公司第一大股东深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产 品”）全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司（以下简称“前海 农交所”）及另外两个非关联投资方普洱市天下普洱茶国有限公司、云南 恒丰祥投资有限公