广州南菱汽车股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时.pdfVIP

证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 公告编号：2015-004 广州南菱汽车股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2015 年第一次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议将于 2015 年 1 月 28 日上午 10 点召开，会期半天。 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 1 月 23 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 广州市白云大道北 1399 号，公司二楼会议室。 二、 会议审议事项 (一) 审议《关于 2015 年度公司及控股子公司融资方案的议案》 根据 2015 年经营需要，公司及控股子公司制订了 2015 年融资方案。 1、2015 年融资额度与 2014 年额度对比情况： 融资额度（万元） 计划申请 编 2014 年 授信主体 银行名称 授信方式 用款主体 2015 年授 增加金 号 授信（敞 信（敞口） 额 口）总额