纪检审计部年度工作计划完成情况.docxVIP

2016年纪检审计部年度工作计划完成情况表序号工作内容要求计划完成时间实际完成情况完成的工作成果未完成原因工作完成率（自评）1完善公司治理。制定公司监事会议事规则年内已完成监事会议事规则50%建立所属公司监事会管理的制度/标准年内未完成正在起草2完成党风廉政责任书签订目标年内已完成各部门签订的党风廉政责任书100%3梳理优化各层级的管理业务和流程，确定平台公司、区域公司（风电（光伏）场）管理职责。确定平台公司纪检审计部与区域公司（风电（光伏）场）纪检审计人员的管理职责界限（与第7项工作一起开展）年内完成区域公司纪检审计人员管理方案初稿，尚未正式发布区域公司纪检审计人员管理方案初稿还需修改完善80%4完善标准、特别是“三重一大”相关制度，进一步规范符合管控模式的企业管理工作。制定“三重一大”事项决策管理实施办法，梳理“三重一大”事项清单9月30日前班子会已通过，尚未正式发布“三重一大”事项决策管理实施办法正在走董事会传签流程70%逐步完善部门管理标准和制度年内已梳理工作流程，起草部门管理标准和制度初稿工作流程、招标监督管理办法等初稿制度、标准还需修改完善5坚持不懈反对“四风”，严格执行“八项规定”，建立区域公司主要领导人述责述廉制度。对照八项规定开展自查自纠工作第二季度已完成自查自纠报告100%开展关于反“四风”以及执行“八项规定”方面的廉政检查年内组织开展党风廉政建设常见问题排查，抽查电白公司党风廉政建设防控廉政风险常见问题排查及整改情况汇报建立关于区域公司主要领导人员述职述廉机制年内正办理制度发布工作。领导干部述职述廉制度6多种形式开展廉政文化建设活动和警示宣传教育，组织学习典型案例，建立预警教育机制。编制党风廉政宣传手册、开展警示宣传教育、组织学习典型案例等年内已完成党风廉政建设宣传手册100%7健全纪检审计专业人员的配备，探索区域公司纪检审计监管模式，抓好纪检监察、审计、监事人员队伍建设。纪检审计部人员到位、区域公司按工作进度配备纪检审计人员年内纪检审计部人员基本到位，区域公司未配备按区域工作需要配置80%探索建立区域公司纪检审计人员管理机制与工作办法，明确工作要求年内完成工作方案区域公司纪检审计人员管理方案初稿组织开展纪检审计人员培训工作年内参加国资委内审人员培训，已安排下半年培训按计划推进8实施纪检监察、审计监督、监事会监督“三位一体”的大监督机制，保持内审工作常态化，效能监察日常化，加强专项检查，力争实现廉政建设和提高管理效能双赢，巩固和延续公司廉政建设成果。对公司日常招投标工作进行监督年内已按经营部工作安排进行60%对公司合同签订工作进行审计签证年内已按经营部工作安排进行开展风控管理优化工作，完成风控自评价年内已与粤电力沟通协调风控工作开展方式计划11月完成协助平台公司监事会开展监事会检查、编制年度工作报告等年内已完成监事会年度工作报告实施内蒙白云鄂博工程建设项目审计年内未完成计划在9-10月开展配合股份公司开展电白热水工程专项审计年内未完成待粤电力安排配合股份公司开展广东风电公司内控专项审计年内未完成待安排9建立监督工作体系，加强审计、监督、检查结果在考核评价中的应用，进一步加强重大事项督办机制，提高公司各管理层级的执行力。探索审计、监督、检查结果在考核评价中的使用，建立对发现问题的落实整改复核机制年内逐步建立纪检、审计、监事会三位一体的监督工作体系，开展工作计划完成情况的效能监察，正在探索结果运用工作方案等按计划推进50%10对口帮扶区域公司部门提升管理能力对内蒙公司实施对口帮扶提升管理能力（与白云鄂博工程建设项目审计同时开展）年内未完成与9-10月开展的白云鄂博工程审计一并进行10%11完善公司法务管理梳理公司合同管理流程、资金支付管控措施，建设法务系统，逐步优化完善法务管理年内完成需求调研，正在与法务系统建设单位研究建设方案按计划推进70%