永进会议管理制度[修改].docVIP

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永进会议管理制度[修改]

上海永进电缆集团有限公司 会议管理制度 第一条 总则 3 1.1目的 3 1.2会议分类 3 第二条 会议组织 3 2.1董事会会议 3 2.2总裁办公会议 3 2.3绩效考核分析会 3 2.4质量分析会 4 2.5生产调度会 4 2.6 班组长以上干部大会或公司职工大会、职工代表大会 4 2.7部门会议及其它临时性会议 5 第三条 会议室管理 5 3.1会议室分布 5 3.2会议室使用 5 3.3会议室清洁 6 3.4会议室使用流程 6 3.5会议室使用申请表 6 第四条 会议管理 7 4.1会议通知 7 4.2会议准备 7 4.3会议纪律 7 4.4会议程序控制 8 第五条 会议纪要管理 9 5.1会议纪要格式要求 9 5.2会议纪要控制程序 10 第六条 会议考核奖惩条例 10 6.1会议考核处罚 10 6.2会议考核奖励 11 第七条 会议管理流程、表单 11 7.1会议管理流程 11 7.2会议表单 12 第八条 附则 12 上海永进电缆集团有限公司 会议管理制度 第一条 总则 1.1目的 为改进作风,减少会议、缩短会议时间,提高会议质量,特制订本制度会议分类.召集与主持人:董事长 .与会人员:公司董事,公司监事和总经理列席会议,会议记录,办公室。 .时间:每半年召开一次 .议题:听取并审议生产经营报告和财务报告,研究决定公司经营与发展中重大事项,决定经营计划和投资方案,决定内部管理机构的设置,制订公司财务年度预、决算方案、利润分配方案和基本管理制度等。 2.2总裁办公会议 .组织部门:办公室 .主持人:总裁 .与会人员:公司副总经理、中层以上领导干部,会议记录,办公室。 .时间:每月召开一次 .议题:总结、评价、解决当前生产、行政、质量、安全、财务、供应、销售等方面的工作情况,安排布置下一步工作方向和工作任务。 2.3绩效考核分析会 组织部门:人力资源部 主持人:人力资源部长 与会人员:公司副总经理、中层以上领导干部,会议记录,人力资源部。 时间:每月召开一次 议题:总结、分析当月绩效考核报表,评审绩效考核内容。 2.4质量分析会 .组织部门:品质部 .主持人:生、技中心副总经理 .与会人员:品质部、技术部、生产部及其他部门相关人员 .时间:每月召开一次 .议题:汇报、总结、上月产品质量情况,讨论分析质量事故(问题)、研究制定质量改进措施。会议记录,品质部。 2.5生产调度会 .组织部门:办公室 .主持人:生产副总经理 .与会人员:各部门负责人,会议记录,办公室。 .时间:每周一下午:17:00召开 .议题:调度、平衡生产进度、研究解决各车间、各工序、班组不能自行解决的,影响生产计划顺利进行的重大问题。 2.6 班组长以上干部大会或公司职工大会、职工代表大会 .组织部门:办公室 .会议主持:总裁或工会主席 .与会人员:班组长以上干部或公司全体职工或职工代表,会议记录,办公室。 .时间:每半年召开一次 .议题:通报上期工作总结和本期工作任务,听取员工意见,表彰奖励先进集体、个人。 2.7部门会议及其它临时性会议 .会议时间:定期或不定期 .会议主持:部门负责人 .议题:检查、总结、布置本部门工作。会议记录,部门内勤。 第三条 会议室管理 3.1会议室分布 3.1.1办公楼四楼408室定为一号会议室,可容纳15人左右,主要定向服务为董事长会议。 3.1.2办公楼三楼308室定为二号会议室,可容纳30左右,主要定向服务为党政工团会议。 3.1.3办公楼二楼208室定为三号会议室,可容纳30左右,主要定向服务为公司及各部门召开的管理会议。 3.1.4综合楼二楼培训室定为四号会议室,可容纳50人左右,主要定向服务为公司绩效考评、培训学习等会议。 3.2会议室使用 3.2.1会议室使用由总裁办负责管理。每次会议召开前,总裁办应对所用会议室的电源、电灯、空调、音响、话筒、投影仪、台牌、台布等实施例行检查、配备饮用水,必要时还应配备水果、公司宣传资料。 3.2.2各部门使用会议室须提前一天填写《会议室使用申请表》,经总裁办主任同意后,领取会议室钥匙和提示挂牌。 3.2.3使用者应爱护会议室设备,不得随意调换、拆装会议室设备。任何部门和个人未经总裁办同意不得将会议室的各种物品、设施拿出会议室或转作他用。 3.2.4使用者应爱护会议室清洁卫生,禁止在会议室内吸咽、随地吐痰和乱扔杂物、纸屑、饮水瓶等。使用完毕后主动将桌椅复位,并注意保持桌面整齐清洁,避免坚硬物品划伤。 3.2.5会议室申请人用完会议室后,将门窗关好,切断电源开关,并将会议室钥匙交还总裁办,挂牌提示为“请打扫”。 3.3会议室清洁 3.3.1四个会议室的卫生每周定期由公司卫生员负责清洁二次,清洁做完后将将门窗关好,切断

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