湖南三真康复医院股份有限公司关于设立分公司的公告.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：西南证券 湖南三真康复医院股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 湖南三真康复医院股份有限公司（下称“公司”）于2017 年4 月 19 日在公司会议室召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于 设立湖南三真康复医院股份有限公司麓山南路三真门诊部的议案》， 决定设立湖南三真康复医院股份有限公司麓山南路三真门诊部。根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案属 于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。 二、拟设立分公司基本情况 （一）分公司名称：湖南三真康复医院股份有限公司麓山南路三 真门诊部 （二）分公司类型：股份有限公司分公司 （三）分公司负责人：成扶真 （四）分公司经营范围：内科/妇产科：妇科专业、计划生育专 业/医学检验科/医学影像科/中医科/ 口腔科 （五）分公司经营场所：岳麓区麓山南路131 号 1 / 3 公告编号：2017-006 该分公司的基本信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。 三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）设立分公司的目的 本次设立是根据当地患者需求和公司经营发展需要，向更多患者 提供优质医疗服务，为公司及股东创造更多价值。 （二）设立分公司可能存在的风险 上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办 理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司也将不 断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全 与收益。 （三）对公司的影响 设立该分公司，有利于将增加公司的知名度业务辐射范围，向更 多患者提供优质医疗服务，合理调配资源，符合公司的整体经营规划， 有利于公司经营目标的实现，不会对公司财务及经营产生重大不利影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理 工商登记手续，不存在法律、行政法规限制或禁止的风险。 四、备查文件目录 1、《湖南三真康复医院股份有限公司第一届董事会第四次会议决 议》。 2 / 3 公告编号：2017-006 特此公告。 湖南三真康复医院股份有限公司 董事会 2017 年4 月21 日 3 / 3