上海实业 2011年年度报告.pdf

上海实业发展股份有限公司 2011 年年度报告 上海实业发展股份有限公司 600748 2011 年年度报告 2012 年 3 月 27 日 上海实业发展股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要4 四、 股本变动及股东情况7 五、 董事、监事和高级管理人员 11 六、 公司治理结构 15 七、 股东大会情况简介 19 八、 董事会报告 19 九、 监事会报告 28 十、 重要事项 29 十一、 财务会计报告 39 十二、 备查文件目录 141 1 上海实业发展股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 ( 四)公司董事长陆申先生、总裁季岗先生及财务总监唐钧先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海实业发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上实发展 SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT 公司的法定英文名称 CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SID 公司法定代表人 陆申先生 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阚兆森 陈英 上海市淮海中路 98 号金钟广场 上海市淮海中路 98 号金钟广场 联系地址 20 层 20 层 电话 021 021 传真 021 021 电子信箱 sid748@ sid748@