谋求国企改革历史机遇下的转型突破.PDFVIP

坚定“产融结合”发展思路 落实“走出去”战略目标 谋求国企改革历史机遇下的转型突破 ——山西省国新能源股份有限公司2016 年度董事会工作报告 （2017 年4 月27 日刘军） 尊敬的各位董事、监事、高管： 大家好。现在我代表董事会作 2016 年年度工作报告， 请各位审议，并请提出宝贵意见。 第一部分 2016 年工作回顾 2016 年，公司董事会创新决策、规范管理、完善制度， 在行业环境持续疲软的情况下，为公司稳定、有序发展保驾 护航。这一年，董事会一如既往地严格按照《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，遵照各级监管部门的指导思路，加强与股东、投资机 构的沟通与联系，受到了资本市场的广泛关注和大力支持。 面对经济环境持续低迷的现状，公司董事会积极调整战略思 路，着眼未来、科学布局，深入研究行业发展趋势，紧跟资 本市场发展规律，合理拓宽融资渠道，科学把控运营模式， 全面保障了全体股东和公司的利益，现将具体工作汇报如下： 一、董事会运作严谨规范 2016 年，公司共召开9 次董事会，审议48 项议案。具 体情况如下： 1 月22 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议。审 议通过了为下属公司增加注册资本金的议案。 4 月8 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议。审 议通过了公司 2015 年年报，选举董事、独立董事，续聘公 司2016 年度审计机构等25 项议案。 4 月25 日，公司召开第七届董事会第三十次会议。审议 通过了公司2016 年一季度定期报告的议案。 5 月17 日，公司召开第八届董事会第一次会议。审议通 过了选举公司第八届董事会董事长、副董事长等4 项议案。 6 月2 日，公司召开第八届董事会第二次会议。审议通 过了调整公司组织结构框架的议案。 7 月15 日，公司召开第八届董事会第三次会议。审议通 过了解聘王弘臻先生公司副总经理职务的议案。 8 月26 日，公司召开第八届董事会第四次会议。审议通 过了 2014 年度非公开发行募集资金永久补充流动资金，为 下属公司增加担保额度等7 项议案。 10 月28 日，公司召开第八届董事会第五次会议。审议 通过了公司2016 年三季度定期报告的议案。 12 月2 日，公司召开第八届董事会第六次会议。审议通 过了公司全资子公司山西天然气发行非公开绿色企业债券、 发行不超过人民币6 亿元短期融资券等7 项议案。 以上会议决议均在公司指定的信息披露媒体及上海证 券交易所网站上进行了公开披露。 二、股东大会决策有效执行 2016 年度，公司共召开了三次股东大会。5 月3 日，召 开2015 年年度股东大会；9 月14 日，召开2016 年第一次临 时股东大会；12 月19 日，召开2016 年第二次临时股东大会。 2016 年度，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所 赋予的职权，认真执行并组织实施股东大会审议通过的各项 决议，并及时履行信息披露义务。 三、专业化分工成效显著 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员 会和薪酬与考核委员会均严格按照相应实施细则开展相关 工作，在公司的经营管理中充分发挥其专业性作用。 （一）战略委员会履职情况 本年度，战略委员会共召开三次会议。审议通过了为下 属公司增加注册资本金，山西天然气拟发行不超过 40 亿元 超短期融资券等5 项议案。会议期间，战略委员会对公司的 战略发展给予高度重视并提出宝贵意见。 （二）审计委员会履职情况 本年度，审计委员会共召开六次会议。审议通过了公司 2015 年度利润分配，募集资金永久补充流动资金等28 项议 案。审计委员会围绕公司内部审计安排、定期报告审议、利 润分配等事宜进行深入讨论和认真审核，确保经审议事项的 真实准确。审计委员会勤勉尽责，切实履行了工作职责和义 务，保障了全体股东和公司利益。 （三）提名委员会履职情况 本年度，提名委员会共召开了一次会议。提名公司第八 届董事会非独立董事和独立董事的候选人名单。为保障公司 董事会换届工作的有序衔接奠定坚实基础。 （四）薪酬与考核委员履职情况