成立董事会章程样本.doc

四平市XXXXXXX有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条：为保障公司股东的合法权益，保证公司正常的业务活动开展，特制定本章程，公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二条：本章程是公司行为规范和运作的依据。 第三条：公司依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》制定。 第四条：公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第五条：公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。 第六条：公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。 第二章 公司名称和住所 第七条：公司名称： 四平市XXXXXXX有限公司 第八条：公司住所： 四平市XXXXXXXXXXXXXXX 第三章 公司经营范围 第九条：公司的经营范围：XXXXXXXX 第四章 公司注册资本 第十条：公司注册资本为：人民币XXXXXXXXX万元，公司增加、减少及转让注册资本，必须由出资各方共同作出决议。公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第五章 股东的姓名、出资方式、出资额和出资时间 第十一条： 股东姓名 身份证号码或执照号 出资额 出资比例 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX %， XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX %， 第十二条：公司注册资金于XX年XX月XX日缴足； 第十三条：公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十四条：股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 股东会行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）　审议批准董事会、监事会的报告； （四）　审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）　审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）　对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）　对发行公司债券作出决议； （八）　对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）　修改公司章程； （十）　公司章程规定的其他职权。 第十五条：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。 第十六条：董事会会议分为定期会议和临时会议。 公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持，监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十七条：召开董事会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，另有约定的除外。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录， 出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。 第十八条：公司决定设立董事会，经股东会研究决定其成员为 （ ）人，选举XXXXXXXXXXXXXXXXX为公司的董事，选举xxxx为公司的董事长。董事任期三年。任期届满，连选可以连任，董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 董事会对股东会负责，行使下列职权： 召集董事会会议，并向股东会报告工作； 执行董事会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提 名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； （十一） 公司章程规定的其他职权。 第十九条 公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟定公司的基