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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级关联人员的确认意见
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
中国证券监督管理委员会：
厦门延江新材料股份有限公司按要求（以下简称 “发行人”或 “公司”）对
公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司董事、监事、高级管
理人员确认。现将情况汇报如下：
一、发行人历次股权结构变化的简要情况
发行人前身为厦门延江工贸有限公司（以下简称“延江有限”）。延江有限设
立于2000 年4 月3 日，于2015 年7 月17 日整体变更为股份有限公司。自延江
有限设立以来，公司的股本演变情况以表格形式简要列示如下：
股本演变的内容 时间 变更后的股本结构 变更后的注册资本
谢继华 40.00%
谢继权 20.00%
延江有限 谢道平 10.00%
2000年4月3日 50 万元
设立 林彬彬 10.00%
谢影秋 10.00%
谢淑冬 10.00%
延江有限 谢继权 60.00%
2007 年8 月18 日 50 万元
股权转让 谢淑冬 40.00%
谢继华 40.00%
谢继权 20.00%
延江有限 谢道平 10.00%
2009 年5 月4 日 50 万元
股权转让 林彬彬 10.00%
谢影秋 10.00%
谢淑冬 10.00%
谢继华 40.00%
谢继权 20.00%
延江有限 谢道平 10.00%
2009 年12 月21 日 1,050 万元
吸收合并天惠薄膜，增资 林彬彬 10.00%
谢影秋 10.00%
谢淑冬 10.00%
谢继华 40.00%
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