关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司.PDF

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-031 关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司 开展30 亿元额度融资租赁业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.山西太钢不锈钢股份有限公司及控股子公司 （以下简称“公司”）拟自本 融资租赁事项经股东大会通过之日起至2018 年 12 月31 日与太钢（天津）融资 租赁有限公司（以下简称 “太钢租赁”）开展金额不高于30 亿元人民币的融资 租赁业务，包括以自有生产设备作为融资租赁标的物的售后回租业务，及设备采 购的直接租赁业务。 2.截至目前，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）为本公 司的控股股东，持有本公司 63.49%的股权，对本公司拥有实际控制权。太钢集 团与太钢租赁关系如下： 太原钢铁 （集团）有限公司 51% 88.01% 太原钢铁 （集团）国际经济贸易有限公司 11.99% 49% 太钢进出口 （香港）有限公司 100% 太钢(天津)融资租赁有限公司 太钢集团为太钢租赁的实际控制人，根据深交所《股票上市规则》规定，本 次交易构成关联交易。 3. 董事会审议本次关联交易时，5 位关联董事高祥明、张志方、柴志勇、 韩珍堂、高建兵回避表决，6 位非关联董事谢力、李华、王国栋、张志铭、张吉 昌及李端生以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。 1 本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可 函并发表了同意上述交易的独立意见。 上述30 亿元额度超过了公司最近一期经审计净资产的5%，按照深圳证券交 易所《主板信息披露业务备忘录第2 号—交易和关联交易》的规定，此项交易尚 须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。 二、太钢（天津）融资租赁有限公司基本情况 1.基本情况 名称：太钢（天津）融资租赁有限公司 住所、注册地及主要办公地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号海丰物流园8-1-3-106 区域 企业性质：外资 法定代表人：韩珍堂 注册资本：1.6 亿美元 统一社会信用代码：91120116088667079K 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的 残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 实际控制人：太原钢铁（集团）有限公司 是否为失信责任主体：否 2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、 净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据 ①历史沿革： 2014 年 4 月，太钢（天津）融资租赁有限公司由太钢进出口（香港）有限 公司出资在天津东疆保税港区设立，注册资本金 1.6 亿美元，2014 年6 月注册 资本金全部到位。 ②主要业务最近三年发展状况： 太钢租赁自成立以来，秉承“业务与风险并重”的原则，按照国家相关法律 2 法规积极稳妥开展各项业务，在控制公司经营风险的同时，融资规模及租赁规模 稳步增长。 ③最近一个会计年度主要财务数据： 2016 年实现主营业务收入19523.29 万元，实现净利润326