上海首例涉外地下钱庄案.pdfVIP

案件聚焦 Cases 例涉外地1零钱庄嚣 的中国境内的家人账户上， 整个过程非 罗怀$远是欢裕公司在国内办事处 文 /优妮 常快捷。这让正准备去正规银行汇兑的 目的主要负责人，在他使用的电脑里，保 个仅有数各员工的外资公司 上 小黄很是心动，于是他选择了欢裕。果 存着各办事处每日 的经营记录，负责制 海办事处\居然扮演起银行的 然，两天后， 在上海的小黄家人， 银行账 作上海办事处的日报衰，并负责调配上 角色，在短短2盖在中，向槐内单位及个 户上收到了小货寄固的钱. 海、苏州等地的资金调度。其他员工则 在新加级打工经商的华人，把辛苦 负责跑银行划账查询。 有时， 一些精明 人收取和支付资金、和境外公司联手私 赚得的新加坡币，交给在当地合法经营 的顾客要求在公司出臭的汇款单上加煌 下买卖外汇， 总额高达人民币53 . 54亿 的欢裕公司，殊不知该公司在上海、苏 公案，罗怀韬按巫明光的要求，在刻章 余元. 州等地，设立的办事处是非法的，俗称 店刻制了欢裕公司上海分公司的印章。 这起上海首例地下钱庄案，也是近 地下钱庄， 无形中为资金带来巨大凤 一个在新加坡合法经营的钱币兑换企 军内最大一起地下钱庄案。 曰前，上海 险。 业，通过非法途径悄悄将触角伸向我 市检察院一分院对该案提起公诉，认为 涉案的罗怀韬等4人违反我国外汇管理 据调查， 2003军12 月，新加坡人罗 图，成为一些来路不明资金的出口通 规定，共同参与私自买卖外汇，其行为 怀韬受新加坡欢裕换钱公司老板巫明光 道飞 巳触犯《刑法))，且情节特别严重，应 老板委派，在未获得中国职能部门批准 罗怀韬等人在苏沪两地11 家商业 以非法经营霖追究刑事责任。 的情况下，在中国内地设置公司分支机 银行，共设立了 68 个私人银行储蓄账 位于新加被文礼地铁站旁的欢裕公 构。 他先后在上海和苏州两地租借民宅， 户。 他们的具体操作方式是位于新加 司，是-家在新加坡从事汇款和钱币兑 并在多家商业银行以个人名义开设银行 坡的欢娱企业等换钱公司收取客户汇往 换经营的合法企业。在当地打工的小黄， 账户， 然后根据欢裕公司指令行事，在境 中国的美元、新加坡币等外国货币，以 路过时发现了这家钱币兑换公司， 得知 内从事跨国汇兑业务. 后来，巫明光陆续 每日浮动的汇率折算为人民币，巫明光 只需把新加坡币交给他们，几天内钱歉 委派了莫国基和李启荣两名新加坡助手， 通知国内办事处，罗等人就按照指令使 用所开设的私人储蓄账户将人民币汇至 就能被兑换成人民币，自动打入其制定 罗还招聘了陈培祥等当地人。 客户指定的国内收款账 罗怀铺等人在苏沪两地ul!商业银行共t量立68 个私人储富账户