上海汉得信息技术股份有限公司关于对外投资设立合资公司的.PDF

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-052 上海汉得信息技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2017 年5 月31 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息” 或“公司”）第三届董事会第十四次 （临时）会议审议通过了《关于对外投资设 立合资公司的议案》，同意公司与上海显钥建筑装饰合伙企业（有限合伙）（以下 简称“显钥”）、宁波得云平宏建筑装饰合伙企业（有限合伙）（以下简称“得云 平宏”）共同合计投资 1,000 万人民币设立上海甄实建筑科技有限公司（以工商 登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“合资公司”）。其中公司认缴出资390 万元，占合资公司注册资本的39%；显钥认缴出资410 万元，占合资公司注册资 本的41%；得云平宏认缴出资200 万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司 设立后，将致力于打造建筑装饰行业的信息化专家，提供领先且专业的建筑装饰 行业信息化服务，提升建筑装饰行业的效率。 根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于 公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易。 二、合资方基本情况 （一）显钥基本情况： 名称：上海显钥建筑装饰合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海百韵网络技术有限公司（委派代表：陈平） 主要经营场所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7 号3 幢1 层B 区174 室 经营范围：建筑装饰工程，室内外装潢设计，平面设计，景观设计，图文设计制 作，计算机软件开发，园林绿化工程，水电安装工程，企业管理咨询，展览展示 服务，市场营销策划，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 （二）得云平宏基本情况： 名称：宁波得云平宏建筑装饰合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海显钥建筑装饰合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈平） 主要经营场所：浙江省宁波象保合作区开发办公2 号楼162 室 经营范围：室内外装潢设计；平面设计；园林景观设计；电脑图文设计、制作； 计算机软件开发；建筑装饰工程、园林绿化工程、水电安装工程的施工；企业管 理咨询服务；展览展示服务；企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 三、拟设立合资公司的基本情况 （一）公司名称：上海甄实建筑科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称 为准） （二）企业类型：有限责任公司 （三）注册资本：1,000 万元人民币 （四）合资各方的认缴出资及股权比例如下： 认缴出资额 股东名称 出资比例 出资方式 （万人民币） 汉得信息 390 39% 货币出资 显钥 410 41% 货币出资 得云平宏 200 20% 货币出资 （五）注册地：上海青浦区 （以工商登记机关最终核准的地址为准） （六）经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 计算机软件设计开发，计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），从事 货物及技术的进出口业务，销售计算机软硬件及辅助设备、办公用品、电子产品、 通讯设备。【依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动】 四、合作的具体情况 （一）认缴出资额及出资方式 三方拟合计投资1,000 万人民币设立上海甄实建筑科技有限公司（以工商登 记机关最终核准的名称为准），其中公司以货币资金认缴出资390 万元，占合资 公司注册资本的39% ；显钥以货币资金认缴出资410 万元，占合资公司注册资本 的41% ；得云平宏以货币资金认缴出