信隆实业：董事会议事规则修订案 2010-11-23.pdfVIP

深圳信隆实业股份有限公司 董事会议事规则修订案 为完善公司的法人治理结构，优化相关制度内容，规范董事会的决策行为，保障董事会 的高效运作，保护公司股东合法权益，依据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》以及本公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定，公司拟订了《深圳 信隆实业股份有限公司董事会议事规则》修订案，拟对“第十条 1、投资决策程序”内容进 行修订。具体内容如下： 原：第十条 董事会的决策程序 1.投资决策程序 董事会委托总经理及经营班子拟定的公司中长期发展规划、年度投资计划、资产重组和 项目投资方案，先由公司有关部门调研，提出方案和可行性研究报告，再由相关的部门进行 论证（必要时征询专家意见），然后由总经理召集办公会议讨论审定后提交董事长复审，再 将计划和方案提交董事会。董事会根据复审后的议案进行审定，经审定后，与会全体董事签 名形成董事会决议后实施，属于董事会权限决议范围内的日常经营事宜，董事会可决议授权 董事长代表公司对外签订相关合同及协议，属股东大会审批范畴的事宜，由董事会提交股东 大会审议通过，经公告后由董事会授权总经理组织贯彻执行。涉及重大关联交易的，独立董 事应向董事会或股东大会发表独立意见；根据有关法律、法规及规则需要出具独立的财务顾 问报告的，独立董事可以聘请独立财务顾问。 现修订为：第十条 董事会的决策程序 1.投资决策程序 董事会委托总经理及经营班子拟定的公司中长期发展规划、年度投资计划、资产重组和 项目投资方案，先由公司有关部门调研，提出方案和可行性研究报告，再由相关的部门进行 论证（必要时征询专家意见），然后由总经理召集办公会议讨论审定后提交董事长复审，再 将计划和方案提交董事会。董事会根据复审后的议案进行审定，经审定后，与会全体董事签 名形成董事会决议后实施，属于董事会权限决议范围内的日常经营事宜，董事会可决议或直 接授权董事长代表公司对外签订相关合同及协议，具体直接授权的内容为： （一）对外投资和对子公司投资、收购出售资产事项 公司在十二个月内发生的对外投资和对子公司投资、收购出售资产等其交易标的相关的同类 交易累计金额低于公司最近一期经审计的净资产10%以内的授权董事长批准；其金额超过 公司最近一期经审计净资产10% （含）以上总资产30% 以内的由董事会审批； （二）资产抵押、借入资金及申请银行授信额度 公司在十二个月内累计内发生的资产抵押、借入资金及申请银行授信额度金额占公司最近一 期经审计净资产10%以内的授权董事长批准，其金额超过公司最近一期经审计净资产的 10% （含）由董事会审批，其金额超过公司最近一期经审计净资产的50%须提交股东大会 审议； 属股东大会审批范畴的事宜，由董事会提交股东大会审议通过，经公告后由董事会授权 总经理组织贯彻执行。涉及重大关联交易的，独立董事应向董事会或股东大会发表独立意见； 根据有关法律、法规及规则需要出具独立的财务顾问报告的，独立董事可以聘请独立财务顾 问 。 公司《董事会议事规则》其余内容不变。 本《修订案》须提交股东大会审议，并将于股东大会审议通过后生效。 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年11 月22 日