浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2013年度履行社会责任的.PDFVIP

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2013年度履行社会责任的.PDF

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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2013年度履行社会责任的

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年度履行社会责任的报告 前言 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“古越龙山”)自1997 年上市以来,全面贯彻落实科学发展观,专注于黄酒产业的做大做强,在传承中创新, 在创新中谋求发展,努力打造一流黄酒企业,争创国际知名品牌。2013 年,面对复杂 多变的外部环境,在坚守产品品质的基础上,积极拓展市场,努力提高企业的管理和 运营质量,坚持企业公民高度的社会责任感,将社会责任融入到企业战略和日常管理 之中,坚持回报社会,热心公益事业,努力实现企业与社会、环境的和谐发展。 本报告是第六次向社会公开发布,以 2013 年工作为重点,客观、真实地反映公 司在生产经营过程中履行社会责任的重要信息,希望本报告成为与社会各界沟通、交 流的桥梁,深化各界对本公司的认知,并以此接受社会的监督,促进公司在与全社会 协调、和谐发展方面的工作做得更好。 第一部分 股东和债权人权益保护 一、完善公司法人治理结构 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求,不断完善公司的治理结构。年度内召开年度及临时股 东大会共二次,董事会八次,监事会六次,按照法律规定和公司章程独立运作,履行 各自权利和义务,在保证公司高效运营的同时也确保日常经营管理的合法、合规,实 现股东大会、董事会、监事会、经理层之间的有效制衡、协调运作。2013年,根据中 国证监会和上海证券交易所的要求并结合企业实际,及时修订完善了《公司信息披露 管理制度》、《公司募集资金管理办法》,制定了《公司董事会审计委员会工作细则》, 促进公司治理规范运行。 二、严格履行信息披露义务 公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使 1 用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度,结合上海证券交易 所新的监管要求和直通车业务的开展,通过媒体、网络等平台构建了完备的信息披露 渠道,保障了信息披露的畅通性。不断加强信息披露的及时性、准确性、完整性,依 法按规完成年度报告、半年度报告、季度报告和日常董事会决议、投资项目及其他重 大事项等临时公告的编制和披露。按照有关规定,公司应披露的信息通过指定的报刊、 网站等真实、准确、及时、完整地披露。公司董事会办公室以认真、审慎的态度对待 投资者的咨询和拜访,不做选择性信息披露,确保所有投资者平等地获得信息。2013 年,公司共对外发布了31份临时公告和4份定期报告。 三、积极开展投资者关系管理工作 公司已自觉地把尊重投资者、服务投资者作为企业文化的一部分,不断从完善制 度和工作流程推动投资者关系管理的规范化和制度化,制定了《投资者关系管理制 度》、《投资接待和推广制度》,设立了投资者接待日,坚持公开、公平、公正的原则, 建立多层次平台,利用电话、公司网站、股东大会、投资者见面会等多种形式和渠道 加强与投资者及行业研究员之间的沟通。及时、认真回复投资者关系问答中的留言, 坚持有问必答。为更多的中小股东参加股东大会创造便利,分设见面会专场,尽可能 安排更多时间与高管进行互动交流。组织投资者现场参观企业文化中心、生产车间和 黄酒博物馆,以使投资者对公司有更直观的印象和感性认识。在定期报告后及时举行 业绩说明会,2012 年年报披露后及时组织现场业绩说明会活动,有20 多家机构及机 构调研员、基金经理、个人投资者等近 50 人参与,加强了投资者对公司的了解,提 高了关注度和参与的信心。 四、注重给投资者合理回报 为完善和健全公司分红决策和监督机制,引导投资者树立长期投资和理性投资理 念,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交 易所《上市公司现金分红指引》的相关规定,结合公司实际,对《公司章程》第一百 五十八条和第一百五十九条关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见 的听取等内容进行了修订,积极落实现金分红政策,给予投资者以合理回报,构建与 2 股东的和谐关系,在自身取得发展和成长的同时,注重保护股东的利益。2013 年,以 本报告期末公司总股本634,

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