大连友谊（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期.PDF

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—055 大连友谊（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌 投资者网上说明会召开情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 10 月9 日 下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所投资者互动关系平台 （）召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌投 资者网上说明会，就投资者关心的问题进行了沟通和交流。 一、本次会议召开情况 公司于2015 年9 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮咨询网（）披露了《关于筹划重大资产重组停牌 期满申请继续停牌投资者网上说明会的通知》，2015 年 10 月9 日，公司董事长 田益群先生，副董事长、总裁杜善津先生，董事、副总裁、董事会秘书孙锡娟女 士等参加了本次说明会，在本次投资者说明会上就公司筹划重大资产重组停牌期 满申请继续停牌事项与投资者了沟通和交流，并对投资者关注的问题进行了回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次说明会上，公司就投资者提出问题进行了回复，现将主要问题及回复内 容整理如下： 1、问：本次大友停牌历时5 个月，这次又继续停牌至 11 月21 日之前才给 消息，请问主要是因为什么原因？ 答：（1）本次重组需取得国资部门的核准。由于本次重组拟收购的标的资产 的实际控制人为武汉金控，最终控制人为武汉市国资委，由于国资审批需要一定 的时间和流程，目前，相关申请上报工作正在进行中。 （2）本次重大资产重组拟注入担保、征信、小贷等方面的资产，收购的资 产种类多，涉及的标的公司较多，审计、评估工作量较大，需要一定时间。 （3）本次重组审计评估基准日为2015 年9 月30 日，由于拟收购的标的资 产规模较大、涉及标的公司较多，相关准备工作、审计评估工作正在进行中、尚 未完成。 2、问：停牌时间太长了，是否难度越来越大。进行到哪一步了，是否将来 会出现一票否决导致前功尽弃的情况出现。 答：关于相关事项的进展：独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问 等中介机构对标的公司开展审计、评估、法律等方面的工作，并对相关申报文件 进行相应的制作，各项工作正在积极推动中。 截至目前，交易双方对交易的意向没有发生改变。 关于事项推进的不确定性：本次交易尚需公司董事会、股东大会审议；湖北 省国资委核准；湖北省经信委、金融办等行业监管部门的许可；以及中国证监会 的核准。 3、问：请问管理层，停牌时间已经很长了，当然过程艰巨而复杂。毕竟牛 市已过，接下来增发的话任务更艰巨。公司是否为中小投资者考虑过，如果再有 新问题推迟的话，是否有个明确的复牌时间，毕竟这种行情下没完没了的推迟也 是损害中小投资者的利益。 答：公司已公告承诺，最晚不超过2015 年 11 月21 日披露本次重大资产重 组预案，若公司董事会未能在上述期限内召开会议审议并披露本次重大资产重组 信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获深交所同意的，将发布终止筹划本 次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时公司承诺，自公告之日起 至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。详情请见公司于2015 年9 月29 日披 露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。 4、问：武汉金控的资产注入后，会对原有主营业务包括百货房地产等产生 怎么样的影响，公司是如何考虑资产重组的对象的？ 答：如果重组成功，公司主业将因为引入金融服务而变得更为充实，不但可 以改善公司财务结构；而且还将与原有主业一起协同配合，共谋发展，也是公司 进行战略性升级转型的核心出发点。详情请关注公司重组预案。 5、问：您好！据此前公告，公司本次重组配套募集资金初步拟定不超过30 亿元，我听有些投资者说，这是因为不想跨过44 亿门槛，而最终的效果却是“不 是借壳却胜似借壳”，请问公司对这种言论有何看法？ 答：本次重大资产重组，是经过多方论证的审慎决定，募集资金规模以公司 结构优化，业务整合为出发点。本次重大资产重组完成后，虽然上市公司的实际 控制人发生变更