青岛天华院化学工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分摘要.PDFVIP

证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—025 青岛天华院化学工程股份有限公司 关于修改 《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015 年 10 月 13 日，青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会第二 十二次会议以赞成8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了《关于修改公司章 程的议案》,同意按照中国证监会《上市公司章程指引 （2014 年修订）》等有 关规定,以及公司的实际情况,对《公司章程》的相关条款进行修改。现就《公司 章程》具体修改情况公告如下: 序号 条款 原规定 修改后规定 公司发起人为青岛橡胶（集团） 公司发起人为青岛橡胶（集团）有限 有限责任公司、青岛市企业发展 责任公司、青岛市企业发展投资公 投资公司、青岛前卫炭黑化工 司、青岛前卫炭黑化工厂、江苏兴达 厂、江苏兴达钢帘线股份有限公 钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份 司、宁波锦纶股份有限公司，认 有限公司，出资方式为实物资产和现 1 第十八条 购的股份数分别为10160.78万 金，出资时间为1999年3月22日。 股、1738.90万股、33.44万股、 33.44万股、33.44万股，出资方 式为实物资产和现金，出资时间 为1999年3月22日。 股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机构，依法 构，依法行使下列职权： 行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资计 资计划； 划； （二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担任 担任的董事、监事，决定有关董 的董事、监事，决定有关董事、监事 事、监事的报酬事项； 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； 第四十条 2 （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告； 第一款 （五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预算 预算方案、决算方案； 方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方案 方案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资本 资本作出决议； 作出决议； （八）对发行公司债券作出决 （八）对公司债券、其他证券的发行、 议； 上市或主动退市作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清 清算或者变更公司形式作出决 算或者变更公司形式作出决议； 议； （十）修改本章程； （十）修改本章程；