国兴地产：2008年年度报告.pdf

国兴融达地产股份有限公司 Guoxing Rongda Real Estate Co., Ltd. 2008 年年度报告 ANNUAL REPORT 2008 二00 九年四月三日 国兴融达地产股份有限公司2008 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事蒋勇先生因公出差，委托独立董事孙茂竹先生代为 行使表决权。 公司董事长孙庆国先生、财务总监陈志斌女士、会计机构负 责人刘景同先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 - 1 - 国兴融达地产股份有限公司2008 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………4 第四节 股本变动及股东情况………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………12 第六节 公司治理结构………………………………………17 第七节 股东大会情况简介…………………………………23 第八节 董事会报告…………………………………………25 第九节 监事会报告…………………………………………32 第十节 重要事项……………………………………………35 第十一节 财务报告……………………………………………40 第十二节 备查文件目录………………………………………80 - 2 - 国兴融达地产股份有限公司2008 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：国兴融达地产股份有限公司 英文名称：Guoxing Rongda Real Estate Co., Ltd. 英文名称缩写：gxland 二、公司法定代表人：孙庆国 三、公司董事会秘书及证券事务代表： 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 刘晓林 联系地址 北京市朝阳区姚家园路105 号 观湖公寓1 号楼5 层 电 话 010 传 真 010 电子邮箱 liuxiaolin@ 四、公司注册地址：四川省德阳市泰山南路230 号 公司办公地址：北京市朝阳区姚家园路105 号 观湖公寓1 号楼5 层 邮政编码：100025 公司国际互联网网址：/ 公司电子信箱：companymail@ 五、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国兴地产 股票代码：000838 七、公司其他有关资料 公司变更注册登记日期：2008 年7 月31 日 地点：四川省德阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：510600000003669 税务登记号码：国税 510602205109229 地税 510601205109229 组织机构代码 公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会