第一章 北京旋极信息技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大.PDF

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-04 1 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2016年年度股东大会召开时间：2017年4月28 日； 2 、2016年年度股东大会股权登记日：2017年4月12 日； 3、2016年年度股东大会原议案《关于公司2017年限制性股票激励计划（草 案）及摘要的议案》取消，增加两个临时提案：《关于2017年限制性股票激 励计划（草案） （修订稿）及摘要的议案》、《关于为全资子公司申请银行综 合授信提供担保的议案》。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3 月25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》，原定于2017年4月18 日（星期二）下午14:30召开 2016年年度股东大会。 公司于2017年4月13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 刊登了《关于2016年年度股东大会延期召开的通知公告》，决定将2016年年度股 东大会延期至2017年4月28 日下午14:30召开，股权登记日不变，仍为2017年4月 12 日。 公司于2017年4月17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 刊登了《关于2016年年度股东大会取消议案并增加临时提案暨召开2016年度股东 大会补充通知的公告》，决定2016年年度股东大会原议案《关于公司2017年限 制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》取消，增加两个临时提案：《关于 2017年限制性股票激励计划（草案） （修订稿）及摘要的议案》、《关于为 全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 现将2016年年度股东大会的相关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2016 年年度股东大会 2 ．股东大会召集人：公司第三届董事会 公司2017年3月25 日召开的第三届董事会第四十次会议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，原定于2017年4月18 日（星期二）下午14:30召开 2016年年度股东大会。2017年4月13 日，公司董事会决定将2016年年度股东大会 延期至2017年4月28 日下午14:30召开。2017年4月17 日，公司第三届董事会第四 十一次会议决定2016年年度股东大会原议案《关于公司2017年限制性股票激励 计划（草案）及摘要的议案》取消，增加两个临时提案：《关于2017年限制 性股票激励计划（草案） （修订稿）及摘要的议案》、《关于为全资子公司申 请银行综合授信提供担保的议案》。 3 ．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 4 ．会议时间： （1）现场会议召开的时间：2017 年4 月28 日（星期五）下午14：30-15： 30 （2 ）网络投票时间：2017 年4 月27 日—2017 年4 月28 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017 年4 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2017 年4 月27 日15:00 至2017 年4 月28 日15:00 期间的任何时 间。 5 ．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2 ）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （3 ）委托独立董事投票：操作方式请见《独立董事公开征集委托投票权报 告书》。 6