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股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 ANHUI FUHUANG STEEL STRUCTURE CO.,LTD. （安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园） 2015年度非公开发行股票预案 (修正案) 二零一五年八月 安徽富煌钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修正案） 公司声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 安徽富煌钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修正案） 特别提示 1、安徽富煌钢构股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第四届董 事会第十一次会议审议通过。2015 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十 二次会议，对本次非公开发行的发行数量、发行价格和决议有效期限等进行调整， 形成本次非公开发行股票预案（修正案）。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的特定 投资者。 本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票， 本次发行后公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。 3、本次非公开发行股份数量不超过4,650 万股，在上述范围内，将提请股 东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定最终 发行数量。 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议 公告日 （即2015 年8 月13 日）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。 4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股 票交易均价的 90%，即发行价格不低于 24.62 元/股。具体发行价格将在取得中 国证监会发行核准批文后，由公司和保荐机构按照《上市公司非公开发行股票实 施细则》的规定以竞价方式确定。 若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格 作相应调整。 5、本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额不超过 112,176.01 万元，拟用于智能机电一体化钢结构生产线建设项目、多材性实木工艺门生产线 3 安徽富煌钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修正案） 建设项目、木门渠道营销体系建设项目和补充公司流动资金。 6、本次非公开发行股票方案及募集资金投资项目尚需经有关审批机关的批 准或核准，包括但不限于公司股东大会以及中国证券监督管理委员会的批准或核 准。 7、关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请参见本预案 “第四节 公 司利润分配政策及其执行情况”。 4 安徽富煌钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修正案） 目录