天津滨海能源发展股份有限公司 日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码 000695 证券简称 滨海能源 公告编号 2011-047 天津滨海能源发展股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易主要内容 鉴于公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称 “泰达控股”）签定的租赁其热源四厂资产的《天津泰达投资控股 有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》（以下 简称《资产租赁合同》）已于2010 年12 月31 日到期，公司与泰达 控股于2011 年12 月26 日在本公司签订了2011 年度的《资产租赁 合同》，合同约定 2011 年公司租赁热源四厂资产的租赁费为 1722 万元，租赁期限为2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日。 （二）与上市公司的关联关系 泰达控股为公司控股股东，持有本公司37.30％的股份。根据 深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第一项之规定，本 公司认为公司与泰达控股的资产租赁交易构成关联交易。 （三）董事会审议上述关联交易情况 天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2011 年 12 月16 日 - 1 - 发出通知，并于2011 年 12 月27 日在本公司召开七届十次会议， 公司共有董事9 名，出席会议董事8 名。独立董事田昆如先生因参 加深交所举办独立董事后续培训，委托独立董事齐欣女士出席会 议，并代为表决。会议由董事长冯兆一先生主持，公司监事会成员、 董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议： 审议通过了公司与泰达控股签订《资产租赁合同》的议案。 上述议案为公司的日常关联交易，在审议上述关联交易事项 时，四名关联董事冯兆一先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先 生回避表决，其他非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项， 独立董事发表了上述关联交易事项的事前认可意见和独立董事意 见。 二、关联方基本情况 关联方泰达控股是天津开发区管委会授权的国有资产经营单 位，成立于1985 年5 月28 日，法定代表人张秉军；税务登记号码： 120115103101120X；注册地址：天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201；注册资本：74.7 亿元；经营业务范围：以自有资金对工业、 农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通 运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、 邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒 生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广 播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商 - 2 - 品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯 设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以 上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有 专项专营规定的按规定办理）。 泰达控股是天津最大的国有企业之一，实力雄厚。截至 2010 年末，泰达控股经审计的净资产为 273.75 亿元，主营业务收入 578.3 亿元，实现净利润0.41 亿元。 三、关联交易标的基本情况 公司租赁泰达控股拥有的热源四厂全部土地、建筑物、构筑 物等固定资产、设备、仪器及在用生产用品。该项资产权属清晰， 不存在资产抵押或者第三人权利，也不存在涉及诉讼、仲裁等重大 争议事项。所租赁设备运转状况良好，租赁资产生产能力为160 吨 蒸汽/小时。该项资产于2010 年底完成固定资产转固，转固总额为 32,374 万元，账面原值32,374 万元。 四、交易的定价政策定价依据 公司租赁关联方泰达控股拥有的热源四厂资产的定价原则为： 遵循市场化原则，依据设备的现状及运行状况，参照设备及固定资 产的价值及折旧情况，根据所租赁资产的不同属性确定分类折旧 率，以当年的折旧费作为成本，折旧费的15%作为毛利，通过与泰 达控股公司协商确定租赁资产价