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证券简称证券简称：：*ST 国祥国祥 证券代码证券代码：：600340 编号编号：临：临 2009-35 证券简称证券简称：： 国祥国祥 证券代码证券代码：： 编号编号：：临临 浙江国祥制冷工业股份有限公司浙江国祥制冷工业股份有限公司 浙江国祥制冷工业股份有限公司浙江国祥制冷工业股份有限公司 关于召开关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的提示性公告年度第二次临时股东大会的提示性公告 关于召开关于召开 年度第二次临时股东大会的提示性公告年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性、误导性 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性误导性 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏，并对其内容的，并对其内容的真实性真实性、准确性和完整性承担个别及连带、准确性和完整性承担个别及连带 陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏，，并对其内容的并对其内容的真实性真实性、、准确性和完整性承担个别及连带准确性和完整性承担个别及连带 责任责任。 。 责任责任。。 本公司曾于2009 年9月9 日在 《上海证券报》上刊登了关于召开2009 年第一 次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。 一、一、 召开会议基本情况召开会议基本情况 一一、、 召开会议基本情况召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 现场会议召开时间：2009 年 9 月 24 日（星期四）下午 14 时 3. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2009 年 9 月 24 日上午9：30—11：30 ，下午 13：00—15：00 4. 股权登记日：2009 年 9 月 18 日（星期五） 5. 现场会议召开地点：上海市松江工业区申港路 3636 号上海国祥制冷工业 有限公司一楼会议室 6. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 二、二、 本次股东大会审议的提案本次股东大会审议的提案 二二、、 本次股东大会审议的提案本次股东大会审议的提案 1. 审议 《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股票相关法律、法规规定 的议案》 2. 审议 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 3. 逐项审议 《关于本次重大资产重组具体方案的议案》 3.1 交易标的 3.2 定价方式和交易价格 3.3 权属转移 3.4 损益归属 4. 逐项审议 《关于公司非公开发行股票具体方案的议案》 4.1 发行方式 4.2 发行股票的种类和面值 4.3 发行对象和认购方式 4.4 定价基准日和发行基准价格 4.5 发行数量 4.6 本次发行股份的限售期 4.7 上市安排 4.8 决议的有效期 5. 审议《浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书 （草案）》 6. 审议 《关于公司与华夏幸福基业股份有限公司签署重大资产置换及发行 股份购买资产协议及补充协议的议案》 7. 审议 《关于公司与华夏幸福