关于新钢股份2008年度股东大会的法律意见书.pdfVIP

江西华邦律师事务所 关于新钢股份 2008 年度股东大会的法律意见书 江西华邦律师事务所江西华邦律师事务所 江西华邦律师事务所江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司关于新余钢铁股份有限公司 关于新余钢铁股份有限公司关于新余钢铁股份有限公司 年度度股东大会股东大会的法律意见书的法律意见书 年度度股东大会股东大会的法律意见书的法律意见书 致：致：新余钢铁股份有限公司新余钢铁股份有限公司 致致：：新余钢铁股份有限公司新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所 （以下简称“华邦”）接受新余钢铁股份有限公司 （以下 简称 “公司”）的委托，指派方世扬律师出席公司于2009年4月20日召开的2008年度 股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并依据 《中华人民共和国公司法》（以 下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件以及 《新余钢铁股份有 限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《新余钢铁股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称 “《公司股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会 有关事项出具本法律意见书。 华邦律师对公司本次股东大会所涉及的事项及文件、资料进行了核查与验证， 在验证过程中，公司向华邦承诺： 1、提供予华邦之文件、资料中的所有签署、盖章及印章都真实； 2、提供予华邦之文件、资料中所述的全部事实都真实、准确、完整； 3、提供予华邦之文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署 行为已获得恰当、有效的授权； 4、所有提交给华邦的复印件均同原件一致，且该等文件、资料的原件均真实、 完整、准确。 华邦律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 第 1 页 共 5 页 江西华邦律师事务所 关于新钢股份 2008 年度股东大会的法律意见书 一、一、公司公司本次股东大会的召集本次股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、公司公司本次股东大会的召集本次股东大会的召集、、召开程序召开程序 1、2009年3月30日，公司董事会在 《上海证券报》及上海证券交易所网站发布 了《董事会四届二十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》（以下简 称“《会议通知》”）。 经核查，《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、 股东参加会议登记办法、会议方式、会议审议事项、出席会议对象及其他事项。 2、2009年4月20日上午9：00，本次股东大会在公司会议室召开，会议由董事长 熊小星主持，会议召开的时间、地点及其他事项与《会议通知》相符。 华邦律师认为，本次股东大会召开的时间、地点、内容与 《会议通知》一致； 会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》的规定。 二、二、召集人资格召集人资格 二二、、召集人资格召集人资格 本次股东大会召集人是公司董事会。 华邦律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。 三、三、出席出席公司公司本次股东大会人员的资格本次股东大会人员的资格 三三、、出席出席公司公司本次股东大会人员的资格本次股东大会人员的资格 1、出席本次股东大会的股东，均为截止股权登记日2009年4月13日下午交易结 束后登记在册的股东，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。 2、出席本次股东大会的公司股东及代理人共4名，代表股份数1,073,208,737 股，占公司股份总数1,393,429,509股的77.02%。 经华邦律师查验，出席本次股东大会的股东、股东代理人，公司董事、监事、 均具有出席本次股东大会的合法资