美都控股：2009年年的度报告.pdf

美都控股股份有限公司 600175 2009 年年度报告 美都控股股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告30 十、重要事项31 十一、财务会计报告39 十二、备查文件目录 115 1 美都控股股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 闻掌华 主管会计工作负责人姓名 孟勇明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈东东 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人孟勇明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 美都控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 美都控股 公司的法定英文名称 MEIDU HOLDING CO.,LTD 公司法定代表人 闻掌华 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王爱明 王勤 杭州市密渡桥路 70 号美都恒升 杭州市密渡桥路 70 号美都恒升 联系地址 名楼 4 楼 名楼 4 楼 电话 0571 0571 传真 0571 0571 电子信箱 wam53158@ wangqin5182@ (三) 基本情况简介 注册地址 湖州市德清县武康镇英溪南路 289 号 注册地址的邮政编码 31320