谢裕大 - 茶叶研发 种植 加工及销售.pdfVIP

谢裕大茶叶股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二0一三年十二月 谢裕大茶叶股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让 系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 谢裕大茶叶股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： 一、发生自然灾害及病虫害的风险 公司主营业务为茶叶的研发、种植、加工和销售，主导产品为地理标志产品黄山毛 峰。报告期内公司黄山毛峰营业收入占比超过65%。 黄山毛峰对于产地要求较高，作为地理标志产品，黄山毛峰的原产地必须位于黄山 市境内。黄山市四周群山环抱，终年云雾缭绕，土壤细润，日照短，对茶叶的色泽、香 气、滋味、嫩度的提高，特别是对茶品质的改善，十分有利。黄山市内气候条件和生态 环境优良，在历史上未发生过重大病虫害、地质灾害和自然灾害。 若黄山市内遭遇极端恶劣天气或者重大病虫害，公司主要原材料鲜叶的采购数量和 采购质量可能得不到保证，公司产品供应的稳定性会受到影响，采购成本也会增加，公 司经营业绩将会面临严重自然灾害所导致的风险。 二、鲜叶供应及品质控制风险 茶叶生产加工企业主要原材料为鲜叶，鲜叶的供应数量与品质直接决定了企业产品 的生产规模和产品品质，对企业生产经营具有重大影响。当前，国内茶叶生产加工企业 所需鲜叶大多从茶农处收购。 目前，公司生产所需的鲜叶以外购为主，自有基地自产为辅，其中，自有基地自产 的比例较小，公司存在原材料主要依赖于外购而导致不能直接控制原材料供应的质量和 数量的风险。 为保证鲜叶供应质量，公司要求具有采购意向的农户加入雨林联盟认证团体，公司 从种植条件、施肥管理、病虫害防治、基地有毒有害物质检测以及质量检验等方面对农 户的茶园管理做出了规定，保障了原材料供应的质量。但一旦出现品质控制执行力度不 够，导致鲜叶品质下降，将会影响公司最终产品的质量，给公司经营带来一定风险。 鲜叶作为农产品，收购的价格随行就市，存在一定的波动性。若出现自然灾害、需 求扩大等情况导致毛茶供需不平衡，可能会造成公司原材料短缺，制约公司销售规模的 扩张，还可能会提高公司采购成本，降低公司毛利率，影响公司盈利能力。 1-1-2 谢裕大茶叶股份有限公司 公开转让说明书 三、品牌被仿冒风险 经过多年的精耕细作，公司已经成为茶叶尤其是绿茶行业的现代茶叶产业龙头企业 之一。公司是业界少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产 品”三大荣誉于一身的企业之一。由黄山谢裕大参与起草的新国家标准《GB/T 19460-2008 地理标志产品黄山毛峰茶》已于2008 年12 月1 日正式实施，以加快黄山茶产业的发展 并更有效的保护黄山毛峰茶产品。公司内部也制定了《品牌管理制度》等制度来实行严 格的品牌保护。 目前，我国市场经济秩序正在日趋完善之中，但若行业内的其它不法企业为谋取高 额利润，出现侵权、生产假冒伪劣商品以次充好等行为，将会损害公司一直以来的品牌 积累，降低消费者对