因华生技制药股份有限公司.PDFVIP

股票代碼：4172 因華生技製藥股份有限公司 一○三年股東常會 議事手冊 中華民國 一○三年六月十九日 地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207號（學學文創志業一樓） 目 錄 壹、 開會程序 2 貳、 會議議程 3 參、 報告事項 4 肆、 承認事項 5 伍、 討論事項 6 陸、 臨時動議 8 柒、 散 會 8 附件 9 【附件一】一０二年度營業報告書 9 【附件二】一０二年度監察人審查報告書 12 【附件三】一○二年度會計師查核報告暨財務報表 15 【附件四】一○二年度虧損撥補表 21 【附件五】公司章程修正條文對照表 22 【附件六】新修訂本公司「董事及監察人選任程序」 24 【附件七】「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表 27 附錄 43 【附錄一】公司章程修訂前( ) 43 【附錄二】董事及監察人選舉辦法(廢止前 ) 48 【附錄三】取得或處分資產處理程序修訂前( ) 50 【附錄四】股東會議事規則 58 【附錄五】董事及監察人持股情形 62 【附錄六】董事會決議通過擬議盈餘分派議案之員工分紅及董事、監察人酬勞之情形.. 63 【附錄七】股東會提案相關資料 64 1 壹、開會程序 因華生技製藥股份有限公司 一○三年股東常會開會程序 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、臨時動議 七、散 會 2 貳、會議議程 因華生技製藥股份有限公司 一○三年股東常會議程 開會時間：中華民國 一○三年六月十九日 (星期 四) 上午十時正 開會地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207號 (學學文創志業一樓) 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 （一）102 年度營業報告書。 （二）監察人審查本公司102 年度決算表冊報告。 四、承認事項 （一）承認 102 年度營業報告書及財務報表 案。 （二）承認 102 年度虧損撥補 案。 五、討論事項 （一）修訂本公司章程案。 （二）修訂「董事及監察人選任程序 」案。 （三）修訂「取得或處分資產處理程序 」案。 （四）擬申請股票上櫃案。 （五）擬辦理現金增資發行新股供股票上櫃前公開承銷之 股數來源 案。 （六）解除董事競業禁止案。 六 、臨時動議 七 、散會