洗钱罪问题探讨.pdfVIP

摘要 摘 要 洗钱(moneylaundering)，最初并非法律概念，在欧洲中世纪铸币时代，货 币兑换商将流通中被污染或氧化的金融铸币清洗干净的行为被称为洗钱，是最 早的洗钱概念。现代意义上的洗钱则是一个法律概念，是指使违法利益披上合 法的外衣，从而达到逃避法律惩治的目的。 现在．洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国 际社会一大公害。洗钱行为不但能够掩饰犯罪分子的罪行，使其逃避法律的制 裁，而且由于洗钱一般是通过金融机构进行的，还将严重妨碍金融机构的正常 活动。为使犯罪合法化，就必须去拉拢政府官员和金融机构高级管理人员，以 他们作为保护伞，为洗钱行为起着庇护和掩饰的作用，这必将成为滋生腐败的 温床。更甚至于，洗钱犯罪是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不 可或缺的“生命线。洗钱为犯罪分子安全、自由支配赃款创造了条件，为重 新犯罪提供物质基础，为司法机关查处犯罪设置障碍。有力地打击洗钱犯罪， 即有利于打击上游犯罪，也有利于预防新的犯罪。基于国内洗钱犯罪的实际情 况，参照国际反洗钱的立法状况，我国也随之逐步建立和完善对洗钱罪的立法。 我国于1997年刑法第一百九十一条中首次确立洗钱罪罪名。随后颁布的《刑法 修正案(三)》和《刑法修正案(六)》进一步完善了我国洗钱罪的设定。 本文从分析洗钱罪的基本状况着手，主要研究洗钱罪的上游犯罪范围划定 的法律依据以及今后的立法走向。全文共分为四个部分。 第一部分，洗钱罪概念界定。该部分从洗钱罪的域外立法考察入手，借鉴 其他国家的立法经验，进一步阐述洗钱罪的概念，即洗钱罪，就是指明知是毒 品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪所得及其收益，通过金融中介或 采取直接投资等形式，将“黑钱”披止“合法”外衣，隐瞒其性质和来源，依 法应受刑罚处罚的行为。 第二部分，洗钱罪本质。该部分就洗钱罪四个方面的本质特征逐一进行分 析，从理论界对洗钱罪的客体的几种观点入手，引出本人对我国洗钱罪客体的 观点，即洗钱罪的犯罪客体是复杂客体，它主要侵犯了司法机关的正常活动和 摘要 经济管理秩序两个为我国刑法所保护的社会关系。 第三部分，洗钱罪上游犯罪范围的界定。该部分以洗钱罪上游犯罪的历史 沿革为导线，介绍洗钱罪上游犯罪范围拓展的过程及原因，分析我国现行刑法 对洗钱罪上游犯罪范围的界定。 第四部分，洗钱罪的立法完善。该部分首先分析了我国洗钱罪构成的缺陷， 尝试提出完善我国洗钱罪的立法的设想。应当适度扩大洗钱罪的上游犯罪，洗 钱罪上游犯罪的立法依据及标准，以及今后洗钱罪的立法走向。考虑是否将洗 钱罪的上游犯罪主体纳入洗钱罪的主体范围。 关键词：洗钱罪．．本质特征上游犯罪立法完善 II Abstract Abstract is alaw themiddleof not conceptinitially．In agesEurope， Moneylaundering theactwhich businessescleanedtheContaminatedorOxidized currencyexchanges coined wascalled istheearliest Finance laundering．This concept money money nom isalaw whichmeans about laundering．Andmoneylaunderingconcept money ma