浙江巨化股份有限公司董事会四届六次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 编号：临2008-6 浙江巨化股份有限公司 董事会四届六次会议决议公告 暨召开 2007 年年度股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江巨化股份有限公司董事会四届六次会议通知于 2008 年 2 月 17 日以书 面形式发出，会议于 2008 年 2 月 27 日在杭州巨化宾馆三楼会议室召开，应到 董事 12 名，实到董事 12 名。公司监事、总会计师列席会议。会议由公司董事 长叶志翔先生主持。与会董事经认真审议后以举手表决方式通过如下决议： 一、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司总经理提出的 2008 年度经 营计划和投资计划，同意投资建设下列项目： 1．投资2195万元，建设HFC-134a技改项目； 2．投资9160.88万元，建设干法乙炔节能技改项目； 3．投资1850万元，建设1500吨/年FEP挖潜改造项目； 4．投资4652万元，建设5000吨/年HFP技改工程项目。 二、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2007 年度财务决算与 2008 年度财务预算报告。 三、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2007 年度资产核销报 告。 同意公司 2007 年度财产清查结果：合计报废净额 4,942,680.87 元，其 中：因到期报废等原因核销固定资产损失净值 2,689,192.58 元；因材料老化、 备件更新、产成品已过保质期失效等原因核销存货损失 1,343,389.54 元，相应 的进项税金转出 228,376.22 元；因债务人破产等原因核销确实不能收回的坏账 1 681,722.53 元。按现行财务制度规定，上述资产清查核销结果列入 2007 年度 损益。 四、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过董事会审计委员会 2007 年 工作报告。 五、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘请 2008 年度财务审计机 构及支付 2007 年度审计费用的议案。 公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司及其附属子公司 2008 年度财务审计机构,并提交公司股东大会审议。 同意向浙江天健会计师事务所有限公司支付2007 年度审计费用人民币 93 万元，对财务审计发生的往返交通费用和食宿费用由本公司承担。 六、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过为控股子公司申请银行贷 款提供担保的议案。 根据本年度资金预算及子公司补充生产经营流动资金需要，同意 2008 年度 为下列控股子公司的银行贷款提供连带责任担保： 1．厦门巨达贸易有限责任公司(本公司控股比例 55%) 。贷款种类为银行承 兑汇票，担保金额2000万元人民币，担保期限为一年。 2 ．浙江衢州巨塑化工有限公司(本公司控股比例 74.5%) 。贷款种类为流动 资金贷款或银行承兑汇票，担保金额3300万元人民币，担保期限一年。 3 ．浙江衢化氟化学有限公司(本公司控股比例 98%) 。贷款种类为流动资金 贷款或银行承兑汇票，担保金额23200万元，担保期限一年。 4 、宁波巨化化工科技有限公司(本公司控股比例 60%) 。共计9500万元，其 中：担保期限为一年的担保金额6500万元人民币，贷款种类为流动资金贷款或 银行承兑汇票；担保期限为五年的担保金额3000万元人民币，贷款种类为中长 期项目贷款。 5 ．上海巨腾实业有限公司(本公司控股比例 95%) 。贷款种类为流动资金贷 款或银行承兑汇票，担保金额不超过3000万元人民币，担保期限一年。 2 6 ．浙江衢州巨泰建材有限公司（本公司控股 55％）。贷款种类为长期项 目贷款，担保金额不超过9416万元人民币，担保期限3-5年。