浙江航民股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2010-001 浙江航民股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 暨召开 2009 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江航民股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年3月29日上午 9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司 监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议， 会议以举手表决方式逐项通过了下列决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2009 年度总经理工作报告》的议案。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2009 年度董事会工作报告》的议案。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2009 年度报告全文及摘要》的议案。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2009 年度财务决算报告》的议案。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2010 年度财务预算报告》的议案。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司2009 年度计提各项资产减值准备的议案。 7、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司日常 关联交易的议案。 1 根据有关法律法规和《上海交易所股票上市规则(2008年修订)》等的要求， 公司对 2009 年日常关联交易超出预计部分（累计金额 40，213，851.48 元）进 行了审议，并审议了2010年日常关联交易。 在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了 独立意见，均表示同意。 8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司2009 年度利润分配预案的议案。 经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司所有 者净利润 160,632,849.45 元，加上年初未分配利润 317,973,388.90 元，减去 2008年度利润分配63,531,000.00元。扣除根据本公司章程及新会计准则规定， 对 2009 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 12,879,940.62 元，对子公司 杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公 司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 3,695,616.00 元，实际可供股东分配的利润 398,499,681.73 元。根据公司发展和实际经营情 况，建议 2009年度利润分配预案为：以截至2009年12月31日止本公司总股本 423,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计 派发现金63,531,000.00元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。 9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于续聘2010 年度公司财务审计机构的议案。 根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的 经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽 职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健 会计师事务所为公司 2010 年度的审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照 市场行情确定其审计报酬。 公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。 10、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权的关联交易》的议案。 具体内容详见2010年3月31 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网 站上的《浙江航民股份有限公司关于收购股权关联交易公告》。