山西广和山水文化传播股份有限公司第六届董事会第十七次临.PDFVIP

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014—075 号 山西广和山水文化传播股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 董事王伟东先生因出差未能出席本次董事会，也未委托其他董事 代为行使其表决权，视为弃权。 山西广和山水文化传播股份有限公司(以下称 “公司”、“上市 公司”)第六届董事会第十七次临时会议通知已通过专人送达等方式 发出，会议于2014年6月5 日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实 到董事8人。董事王伟东先生出差未参加会议，也未委托其他董事代 为行使其表决权。本次会议所议事项涉及关联交易,关联董事黄国忠 先生、谭志珩先生、阮永文先生、余保综先生回避表决。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，表决通过如下决议： 审议通过《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资 管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山 水文化并购基金并签署框架协议的议案》。 1 证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014—075 号 为实现公司产业转型，公司与七弦股权投资管理有限公司( 以下 称“七弦投资”) 、北京六合逢春文化产业投资有限公司 （以下称“六 合逢春”）拟共同发起设立一只文化产业投资并购基金，用以参投或 收购符合公司发展战略需要的文化类企业，并通过有效整合，提升所 投项目盈利能力。 2014 年6 月5 日，公司与七弦投资、六合逢春签署了共同发起 设立山水文化并购基金的框架协议。由七弦投资与六合逢春共同投资 设立北京七弦六合文化投资管理中心（有限合伙）（以工商局登记为 准，以下简称“七弦六合”），其中七弦投资出资60%，六合逢春出资 40% ，由双方共同组建公司经营团队；由山水文化、七弦投资（或其 指定关联主体）、六合逢春（或其指定关联主体）共同发起设立北京 山水文化投资合伙企业（有限合伙）（以工商局登记为准，以下简称“山 水合伙企业”、“基金”），作为山水文化产业并购整合的平台，推进山 水文化快速做强做大。 具体内容见公司2014 年6 月7 日发布的临2014-077 号《关于共 同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议暨对外投资及关联交 易的公告》。 董事王伟东先生因出差未出席本次会议，也未委托其他董事代为 行使其表决权。 本事项涉及关联交易，关联董事黄国忠先生、谭志珩先生、阮永 文先生、余保综先生回避表决。 公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表独立意见。 表决结果: 4 票同意， 0 票反对， 1 票弃权(董事王伟东先生 2 证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014—075 号 未出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权) 。 本议案尚需提请股东大会表决通过。 特此公告。 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一四年六月七日 3