雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立农业产业基金的公告.PDFVIP

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-040 雏鹰农牧集团股份有限公司 关于投资设立农业产业基金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 风险提示： 1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。 具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。 2、本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险， 公司郑重提示广大投资者注意投资风险。 3、截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩 不会产生较大影响。 一、交易概述 1、对外投资的基本情况 为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，充分借助专业的战略合作伙伴的经 验和资源，加快雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）外延式发展的 步伐，加强公司在农业产业领域的投资和发展能力，实现产业资源和金融资本的 良性互动，公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司之子公司微客得（北 京）投资管理有限责任公司 （以下简称“北京投资”）拟与中信现代农业投资股 份有限公司（以下简称“中信现代”）等多名投资方共同出资设立中信农业基金 管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“管理公司”）， 注册资本为1亿元，其中北京投资以自有资金出资500 万元，持股比例为5%。 同时，管理公司、公司及其他合作方联合发起设立中信现代农业产业投资基 金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定名称为准），合伙企业总认缴出资额不 超过50 亿元，管理公司为合伙企业的普通合伙人，公司将作为有限合伙人认缴 1 6,700 万元（具体金额以实际发生为准）。 目前合作协议尚未签署，公司根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后 续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议成立投 资基金的相关事宜，并拟授权公司董事会秘书、副总裁吴易得先生负责签订本次 投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。 2、董事会审议情况 公司2016年4月20日召开的第三届董事会第六次会议以10票同意，0票反对， 0票弃权通过了 《关于投资设立农业产业基金的议案》。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。 《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》详见巨潮 资讯网（ ）和2016年4月22日公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》和 《证券日报》。 3、资金来源为公司自有资金。 4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资方的基本情况 1、中信现代农业投资股份有限公司 住所：北京市朝阳区新源南路6 号1 号楼37层 类型：其他股份有限公司(非上市） 法定代表人：毛长青 注册资本：100000 万元 成立日期：2014 年12 月15 日 经营范围：农业及生物产业项目投资、投资管理；农业技术开发、技术转让、 技术咨询、技术培训、技术服务；农业服务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 中信现代农业投资股份有限公司是中国中信集团有限公司（以下简称“中信 集团”）的下属公司，是其农业投资平台。 公司及公司董事、监事和高级管理人员与中信现代不存在关联关系。 2、微客得（北京）投资管理有限责任公司 2 住所：北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴易得 注册资本：1000 万元 成立日期：2015 年10 月29 日 主要经营范围：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业 策划；财务咨询等 公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司持有微客得（北京）投资 管理有限责任公司