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中国石化齐鲁股份有限公司 2005年年度报告 2006年4月14日 中国石化齐鲁股份有限公司2005 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………… 4 二、会计数据和业务数据摘要……………………………… 5 三、股本变动及股东情况…………………………………… 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………10 五、公司治理结构……………………………………………14 六、股东大会情况简介………………………………………15 七、董事会报告………………………………………………17 八、监事会报告………………………………………………27 九、重要事项…………………………………………………28 十、财务报告…………………………………………………31 十一、备查文件目录…………………………………………56 1 中国石化齐鲁股份有限公司2005 年年度报告 特别提示 中国石油化工股份有限公司于2006 年3 月6 日公布了《[目标公司全称]要约收购报 告书》，向公司全体流通股股东[及除其自身以外的全体非流通股股东]发出全面收购要 约，要约收购的有效期为2006 年3 月8 日至2006 年4 月6 日。截至本年度报告发布之 时，要约收购的有效期已经届满，要约收购已经生效，已接受收购要约的股份转让结算 和过户登记手续已办理完毕，公司的股权分布不再满足 《证券法》规定的股票上市条件， 公司已向深圳证券交易所递交了《关于股票终止上市的申请》。 2 中国石化齐鲁股份有限公司2005 年年度报告 重要提示 中国石化齐鲁股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司9 名董事全体出席了第三届董事会第八次会议。 毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张瑞生先生、经理王浩水先生、财务总监孙学武先生、财务部门负责人 郝其友先生保证本年度财务报告的真实、完整。 3 中国石化齐鲁股份有限公司2005 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：中国石化齐鲁股份有限公司 公司法定英文名称：SINOPEC QILU COMPANY LTD. （二）公司法定代表人：张瑞生 （三）公司董事会秘书：李风安 电话：0533-3583728 电子信箱：lifan@ 公司董事会证券事务代表：鲍伟松 电话：0533-7512530 电子信箱：baoweisong@163.net 传真：0533-3583718 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区 （四）公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区 公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区 邮政编码：255086 电子信箱：qlsh600002@126.com 公司网址： （五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：