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爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议资料 爱普香料集团股份有限公司董事会 二Ｏ一六年八月二十六日 爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、2016 年第一次临时股东大会会议议程2 二、2016 年第一次临时股东大会会议须知4 二、2016 年第一次临时股东大会会议议案5 议案之一： 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》5 议案之二：《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事 宜的议案》 6 议案之三： 《关于非独立董事换届选举的议案》7 议案之四： 《关于独立董事换届选举的议案》10 议案之五： 《关于监事会换届选举的议案》12 1 爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 爱普香料集团股份有限公司