辽宁奥克化学股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换.PDFVIP

辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的补充公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-049 辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年9 月9 日召开 2016 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会和监事会；召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据 深交所要求，现将相关情况补充公告如下： 一、第四届董事、监事及高级管理人员聘任情况 1、公司第四届董事会成员 非独立董事：朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、李裕丰先生、范小平 先生、程国发先生。 独立董事：林木西先生、俞丽辉女士、范存艳女士。 公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 2 、公司第四届监事会成员 非职工代表监事：金连海先生、刘伟先生。 职工代表监事：高雪夫先生。 最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一。 3、公司第四届董事会第一次会议于2016 年9 月9 日在公司全资子公司奥克 化学扬州有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议以同意9 票，反 对0 票、弃权0 票的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意续聘朱建民先生担任公司总裁，续聘董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生 担任公司副总裁，续聘李裕丰先生担任公司董事会秘书，聘请张超先生担任公司 财务总监，前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会一致。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的补充公告 上述公司第四届董事会、第四届监事会、高级管理人员的简历详细请见附件。 二、离任董事、监事及高级管理人员持股及减持承诺情况 1、因换届选举，原第三届董事会成员中的孙玉德先生、谢永元先生、张学 勇先生、史献平先生不再担任公司董事及专门委员会职务，换届离任后，前述人 员均不担任公司其他职务。 截至2016 年9 月9 日，孙玉德先生未直接持有公司股份，孙玉德先生持有 公司控股股东奥克集团股份公司 1.56% 的股份、持有公司第一期员工持股计划 5.13% 的份额（奥克集团股份公司持有公司371796198 股股份，占公司总股本的 55.17% ；公司第一期员工持股计划持有公司 4024858 股股份，占公司总股本的 0.60% ）。谢永元先生、张学勇先生、史献平先生未持有公司股票。 2 、因换届选举，原第三届监事会成员谭文华先生、梁军先生、董晓杰女士 不再担任公司监事，换届离任后，谭文华先生、董晓杰女士不但任公司其他职务， 梁军先生继续担任公司全资子公司广东奥克化学有限公司总经理。 截至2016 年9 月9 日，梁军先生、董晓杰女士未直接持有公司股票，梁军 先生持有公司控股股东奥克集团股份公司1.61% 的股份，持有公司第一期员工持 股计划0.43% 的份额，董晓杰女士持有控股股东奥克集团股份公司0.52% 的股份； 谭文华先生直接持有公司股票78,000 股，公司会在其离任后2 日内到结算公司 办理相关股份锁定事宜，其所持本公司股票六个月内不得转让。 特此公告！ 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇一六年九月十三日 2 辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的补充公告