甘肃兰光科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公.PDF

股票简称：ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2011-027 甘肃兰光科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2011 年7 月2 日以电话、电子邮件的方式通知召开第 四届监事会第十三次会议，会议于2011 年7 月8 日上午11 ：30 在 浙江省宁波市海曙区柳汀街 230 号华侨豪生大酒店三楼香港厅召开, 会议以举手方式表决。会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人杨伯祥 先生主持，经会议审议，通过了如下议案： 一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于修改〈公司章程〉的议案》； 《银亿房地产股份有限公司章程（草案）》详见2011 年7 月9 日巨潮资讯网（ ）。 二、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《监事会议事规则》； 为适应公司本次重大资产重组主营业务发生重大变化后开展工 1 作的需要，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上 市公司章程指引（2006 年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文 件，结合《银亿房地产股份有限公司章程（草案）》的相关规定，制 定了本次重大资产重组完成后启用的《监事会议事规则》。 《监事会议事规则》详见2011 年 7 月 9 日巨潮资讯网 （ ）。 三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于公司监事会提前换届选举的议案》； 甘肃兰光科技股份有限公司重大资产重组工作已经基本完成， 为适应本次重大资产重组后工作的需要，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，公司第四届监事会现提名许亮先生、黄金龙先生、 梁勇波女士作为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），参加第 五届监事会换届选举。 监事候选人将提交公司 2011 年第一次临时股东大会采取累积 投票制进行选举。 甘肃兰光科技股份有限公司职工代表大会民主选举的刘江先 生、徐海江先生将作为职工监事直接进入公司第五届监事会。 四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于召开甘肃兰光科技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会 的议案》。 议案的详情见 2011 年 7 月 9 日刊登在证券时报和巨潮资讯网 （ ）上的临时公告。 2 以上第一至三项议案还须提请股东大会审议通过。 特此公告。 甘肃兰光科技股份有限公司 监 事 会 二Ｏ一一年七月九日 3 附件： 监事候选人简历： 许亮先生：男，1964 年出生，本科学历，工程师，中国国籍， 无境外居留权。曾任深圳市兰光电子有限公司助理工程师、工程师、 电脑公司开发部经理，上海创思科技有限公司副总经理，深圳兰光电 子集团有限公司规划发展部主任、信息家电事业部总经理、数字电视 投资公司负责人、企管部经理、总经理助理，深圳兰光电子集团有限 公司总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。现任甘 肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。截止公告披露日没有持有本 公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券 交易所惩戒。 黄金龙，男，1965 年出生，本科学历，经济师，中国国籍，无 境外居留权。曾任化工部星火化工厂团委书记，宁波市工艺品进出口 公司职员，宁波奥克斯集团党委副书记，宁波银亿集团有限公司办公