上海正帆科技股份有限公司董事任职公告.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：834317 证券简称：正帆科技 主办券商：广发证券 上海正帆科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年3 月28 日审议并通过： 任命石瑛女士、王少飞先生、付津先生、梁新清先生（简历见附 件）为上海正帆科技股份有限公司独立董事，任职期限至第一届董事 会任期届满为止。 任命刘杨田先生、高雁峰先生（简历见附件）为上海正帆科技股 份有限公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份144,676,338 股，占股份总数的97.13%，会议 由YU DONG LEI 主持。 以上决议表决情况为： 同意股数144,676,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 1 / 8 公告编号：2017-007 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命独立董事石瑛、王少飞、付津、梁新清持有公司股份0 股， 占公司股本的0.00%。 该任命董事刘杨田、高雁峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 公司治理需要，增加独立董事；原董事辞职，补选新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 石瑛、王少飞、付津、梁新清、刘杨田、高雁峰任职后，公司董 事会人数符合《公司法》及公司章程的规定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次变动为公司正常职务任免，未对公司生产经营造成影响。 三、备查文件 （一）《上海正帆科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 （二）《上海正帆科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决 议》 上海正帆科技股份有限公司 董事会 2017 年3 月30 日 2 / 8 公告编号：2017-007 附件一 石瑛简历 石瑛，女，1963 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 毕业于中国人民大学，研究生学历。 1984 年8 月至1994 年 12 月在北京有色金属研究总院合金加工 工艺研究室任市高级工程师。 1995 年1 月至2004 年4 月在北京有色金属研究总院科研处任高 级工程师、副处长。 2004 年5 月至2014 年 12 月在有研半导体材料股份有限公司任 总经理助理。 2015 年1 月至2017 年2 月在有研新材料股份有限公司任总经理 助理。 2006 年1 月至今在中国半导体行业协会支撑业分会任秘书长。 2013 年 6 月至今在北京多维电子材料技术开发与促进中心任主 任。 2013 年 1 月至今在集成电路材料产业技术创新战略联盟任秘书 长