期限的公告.PDFVIP

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-026 山东新能泰山发电股份有限公司关于 华能山东发电有限公司变更部分承诺履行 期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 一、华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的说 明 根据中国证监会《上市公司监管指引第4 号——上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及 履行》（‚证监会公告“2013”55 号‛，以下简称‚监管指引‛） 的要求，本公司 （以下或简称‚新能泰山‛）间接控制人华 能山东发电有限公司（以下简称‚华能山东‛）对承诺履行 情况进行了认真梳理。自承诺以来，华能山东公司一直严格 履行承诺，积极推进华能莱芜发电有限公司 （以下简称‚莱 芜发电‛）百万机组项目的审批与建设。现根据监管指引相 关要求，结合莱芜发电公司百万机组项目的进展情况，华能 山东提出了变更部分承诺履行的期限，具体情况如下。 （一）华能山东原承诺事项 2009 年7 月10 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》 1 及巨潮资讯网（ ）上披露了《关于参与 组建华能莱芜发电有限公司的对外投资暨关联交易公告》， 公告中披露‚为了加快百万机组项目的审批与建设进度，鉴 于目前公司的投资能力，先期参与建设。华能山东公司在 2008 年12 月刊发的《详式权益变动报告书》中承诺：‘新能 泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能 山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰 山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰 山产生实质性的业务竞争。’根据上述承诺，华能山东公司 将来视百万机组项目的审批情况及项目工程的进展程度，在 第一台机组投产前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限 公司的投资比例，避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。‛ （二）华能莱芜发电有限公司百万机组项目进展情况 华能莱芜发电有限公司成立于 2009 年 11 月 10 日，投 资建设两台百万机组，注册资本18 亿元，现实收资本13.45 亿元。其中，华能山东发电有限公司占注册资本的 80%，山 东新能泰山发电股份有限公司占注册资本的 15%，莱芜市经 济开发投资有限公司占注册资本的5%。该公司第一台百万机 组于2012 年6 月26 日获得核准，2013 年5 月31 日开工建 设，预计2015 年12 月底前投产运营。第二台百万机组正在 办理核准手续，预计2017 年12 月底前投产运营。 （三）华能山东变更履行期限后的承诺事项 根据莱芜发电公司百万机组项目的审批与建设进度，华 能山东公司变更承诺如下： 2 华能山东将来视百万机组项目的进展程度，在 2017 年 12 月底前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限公司的投 资比例，避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。 二、董事会审议情况 公司于 2014 年7月10日以通讯表决方式召开了七届二 次董事会会议，审议通过了《华能山东发电有限公司变更部 分承诺履行期限的提案》，关联董事王文宗先生、胡成钢先 生、孙金民先生回避了表决。该提案需提交公司2014年第二 次临时股东大会审议。 三、独立董事意见 公司独立董事认为：华能山东发电有限公司此次变更履 行期限后的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市 公司承诺及履行》等文件的要求，不存在有损公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。 四、监事会意见 公司于2014年7月10日以通讯表决方式召开了七届二次 监事会会议，审议通过了《华能山东发电有限公司变更部分 承诺履行期限的提案》，监事会认为：华能山东发电有限公 司此次变更履行期限后的承诺符合中国证监会《上市公司监 管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购 人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求，不存在损害公 司及股东利益的情形，公司董事会的表决程序合法、有效。 特此公告。