关于经侦案件中“幽灵抗辩”的对策探讨.pdf.pdfVIP

2012年4月 上海公安高等专科学校学报 Apr．，2011 第22卷第2期 JournalofShanghaiPoliceCollege VO1．22 NO．2 关于经侦案件中 “幽灵抗辩 的对箍探讨 钱艳梅 ，吴 真 (上海市 闵行 区人 民检察院， 上海 201100) 摘 要： “幽灵抗辩”是指犯罪嫌疑人或被告人在刑事诉讼中为减轻或者免除刑事责任而提出的无罪 或罪轻的辩解 ，但提不出相关证据予以支持的情形。在司法实践中，如何从证据上对其抗辩进行排除是一 大难题。在大陆法系职权主义的诉讼模式中，被告人不承担举证责任 ，侦查机关要搜集证明被告人主客观 方面的相关证据 ，难度很大。我国应借鉴英美法系中的 “积极抗辩”制度，积极思考侦查机关和检察机关 如何履行好举证责任 ，从而通过举证来应对被告人的辩解。 关键词：幽灵抗辩；非法占有；证明责任；证明标准；推定 中图分类号 ：D631．41 文献标识码：B 文章编号：1008—5750(2012)02—0047一(03) 幽灵抗辩 ”是指犯罪嫌疑人或被告人在刑事诉讼 为 ，这是经侦案件中最常见的 “幽灵抗辩”，几乎出现 中为减轻或者免除刑事责任而提出的无罪或罪轻 的辩 在所有的诈骗类犯罪中。辩解方式也基本相似。犯罪嫌 解 ，但提不出相关的证据予以支持的情形。在我国司法 疑人往往会提出案件中还存在一个未到案的对象A，自 实践中，幽灵抗辩的现象时常发生 ，特别是经济犯罪案 己也是基于对A的信赖 ，将A虚构的事实传达给被害人， 件和诈骗案件中，犯罪嫌疑人和被告人总会为其行为提 后把从被害人处骗取的财物交与A，最后A潜逃，方才发 出一些真假难辨的解释 ，而往往这些解释内容虚无缥 觉被骗。例如在票据诈骗中，嫌疑人会称空头支票是A 缈、难以查证，使得检察官和法官左右为难、无法决 提供的，自己只是代替A购人物品后交给A，不明知会遭 断。即便明知嫌疑人的辩解是个谎言，但如何从证据上 遇退票；在合 同诈骗 中，嫌疑人会称A告诉 自己有这个 对其辩解进行排除又成为了一个难题。基于这些困惑， 工程 ，并会将工程交给 自己，所以承诺将工程让被害人 笔者想围绕经侦案件中常见的一些幽灵抗辩进行分析， 承包，收取的定金作为其交给A的定金；在信用卡诈骗 希望为司法实践应当如何应对这些难以查证的辩解 ，如 中，嫌疑人会称卡曾经借给A使用 ，A称只是买了小额 的物品，没想到被A在专门套现的POS机上盗刷了巨额 何把握这些情形下的证明责任、证明标准和证明方法提 供一些探索的路径。 钱款。这些抗辩中，嫌疑人有时会提供一个A的名字、 联系方法 ，但几乎所有的A都无法找到，即便有时还 一 、 经侦案件中常见 “幽灵抗辩的形态 有旁证证实A的存在，但A是否欺骗过嫌疑人都无法查 证 ，侦查机关因这些辩解陷入泥淖 ，既不能确认 ，也 幽灵抗辩 ”在经侦案件中并非希罕之物 ，犯罪嫌 无法排除。 疑人和被告人往往会提出一些难以查证的辩解，其中以 2．在假币案件运输环节和知识产权案件中，辩解 诈骗犯罪和白领犯罪最为突出。这些抗辩的内容具有相 称 自己 “不明知”。这也是一类较为常见的幽灵抗辩， 似性，特别是同一罪名的辩解方向更为集 中。根据笔者 多见于假币或假冒注册商标的商品的运输环节。假币案 的办案经验，在经侦案件中 “幽灵抗辩”一般有下列四 件的辩解内容基本上类似运输毒品案件 ，假币一般有一 种情况： 个具有迷惑性的外包装 ，被查获的嫌疑人辩称 “是朋 1．在诈骗类案件中称 自己也被他人所骗 ，否认 自 友让我帮他带一些东西到上海，到了以后 自然会有人联 己有 “非法 占有 目的”或