深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券 深圳市美兆环境股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年3 月23 日，电话方式通知。 2、会议召开时间：2016 年3 月28 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司现有董事 5 人， 实际出席会议并表决的董事 4 人，会议由公司董事长周子文先生主 持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共4 人，缺席本次董事会决议 的董事共1 人。 缺席董事的姓名为凌韩，缺席原因为出差中，无法前来参加董事 公告编号：2017-005 会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务总监及董事会秘书的议案》 1、 议案内容 公司董事会同意财务总监及董事会秘书凌韩先生因个人原因提 出辞去财务总监和董事会秘书的职务，并对聘任新的财务总监及董事 会秘书张昌平先生进行表决。 2、 议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （二）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》 1、 议案内容 鉴于公司董事凌韩先生不再担任公司董事职务，董事会提名黄虹 淋为第一届董事会董事人员，并将本议案提交股东大会审议。 2、 议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （三）审议通过《关于召开2017 年度第一次临时股东大会的议案》 1、 议案内容 董事会提议2017 年4 月14 日在公司会议室召开2017 年度第一 次临时股东大会，将上述第（二）议案提交股东大会审议。 2、 议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-005 三、 备查文件目录 1、《凌韩先生的辞职书》 2、《第一届董事会第六次会议决议》 特此公告。 深圳市美兆环境股份有限公司 董事会 2017 年3 月30 日