重庆四维控股集团子公司管理办法.docVIP

精品汇编资料 重庆四维控股(集团)股份有限公司子公司管理办法 第一章 总则第一条 为加强公司对外投资的管理，确保公司对外投资的安全性、收益性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、等法律、法规和《重庆四维控股(集团)股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特制定本办法。第二条 本办法适用于重庆四维控股(集团)股份有限公司（下称:公司或母公司）对外投资形成的具有独立法人资格的控股子公司。参股公司按照《公司法》的有关规定行使权利。第三条 本办法所称控股子公司（以下简称:子公司）包括：（一）公司持有51%以上股份的子公司；（二）、公司持有20%以上的股份属第一大股东且有实际控制权的子公司；（三）公司以其它方式在事实上控制的子公司；第四条 对子公司管理应遵循以下原则：（一）遵守国家法律、法规和公司章程的规定；（二）充分行使资产权益、重大决策和选择管理者等权利，保障公司的投资回报；（三）不直接干预子公司的决策和依法开展生产经营活动；1四维控股三届三十四次董事会 会议材料（四）对子公司的管理不致于影响其他中小股东的合法权益。第五条母公司通过向子公司推荐董事、监事和高级管理人员，代表母公司行使权利并履行子公司的决策权和经营管理权利。第六条母公司以资产为纽带对子公司进行管理，母公司根据子公司所在行业的平均利润率确定子公司资产回报率，并以投资回报率为基础确定子公司的各项经营指标，通过子公司董事会予以贯彻实施。第二章 股权管理第七条子公司应当依照《公司法》、本公司章程和母公司有关规定，建立健全法人治理结构和运作制度。第八条母公司向子公司推荐的董事、监事和高级管理人员，由子公司依据《公司法》和《公司章程》规定按程序予以落实。第九条子公司每年至少召开一次股东会和一次董事会。股东会和董事会应有议案和会议记录，会议记录和会议决议须由到会股东或董事签名。第十条 由母公司推荐到子公司的董事、监事和高级管理人员，代表公司行使职权，并对母公司董事会负责。母公司可根据管理需要对推荐董事、监事和高级管理人员进行调整。第十一条 推荐到子公司的董事、监事和高级管理人员在行使职责时，必须维护母公司合法权益，贯彻母公司的决定，重大事项需事先向母公司汇报。凡提交董事会、监事会决定的事项，担任该职务的2四维控股三届三十四次董事会 会议材料人员应向母公司汇报或报母公司审定，并形成书面意见，表决时担任该职务的人员代表公司行使职权，不得提出与母公司不同的意见。第十二条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等真实信息，以便母公司董事会进行科学决策和监督协调。第三章子公司的人事、工资管理第十三条母公司推荐到子公司的董事、监事和高级管理人员（指：经理、副经理和财务负责人，下同）由母公司总经理提名，报母公司董事会审批或授权总经理审批；派往子公司的机要管理人员、财务管理人员由母公司相应职能部门提名，母公司总经理批准。第十四条 母公司推荐到子公司的董事、监事和高级管理人员劳动关系不变，仍保留在母公司。第十五条母公司推荐到子公司的机要管理人员、财务管理人员劳动关系保留在母公司，工作上接受母公司和子公司双重管理。第十六条子公司必须建立严格人事、业务档案，并参照母公司人事、工资管理等办法，建立相应的人事管理和工资管理制度。第十七条子公司应按照国家有关政策和法规以及公司制定的有关规程，逐步建立和完善职工养老保险等各项社会保障制度，为职工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。第十八条 子公司的机构设置及人员编制，由子公司提出，报母公司审查后，由子公司按合法程序予以落实。3四维控股三届三十四次董事会 会议材料第十九条在母公司对子公司确定的资产投资回报率的前提下，母公司对子公司实行工资和成本费用总额控制，并与资产收益挂钩浮动。总额控制和目标任务每年年初核定下达，年终考核奖惩兑现。第二十条目标任务下达后，子公司应制定相应的保证措施和实施办法，并按程序予以落实。子公司在核定的工资总额和管理费用总额内，自主决定具体分配方案和考核办法。第二十一条 母公司推荐担任子公司董事、监事和高级管理人员的工资、奖惩、晋级等，由母公司根据其职务履行情况、工作目标考核情况等提出，经子公司董事会批准后，由子公司执行。第二十二条 母公司推荐到子公司的机要、财务管理人员的工资和奖惩等，由母公司相应管理部门考核后提出意见，由子公司核定发放。第四章 子公司的财务管理第二十三条 子公司应参照母公司的有关规定，建立健全财务管理制度和资产管理办法，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算和财务管理工作。第二十四条 子公司的会计核算和财务