第70回定时株主总会招集ご通知.pdf

証券コード8148 平成29年６月８日 株 主 各 位 京都市中京区御池通烏丸東入仲保利町191番地 　 　 取締役社長 上 原 大 作 第70回定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜 り厚くお礼申しあげます。 　さて、当社第70回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出 席くださいますようご通知申しあげます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使すること ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年 ６月27日（火曜日）午後５時40分までに到着するようご返送くださいます ようお願い申しあげます。 敬 具 記 　 １．日 時 平成29年６月28 日（水曜日）午前10時 ２．場 所 京都市中京区御池通烏丸東入仲保利町191番地 上原ビル２階当社会議室 （末尾の会場ご案内図をご参照ください。） ３．目 的 事 項 報 告 事 項 １．第70期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事 業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役 会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第70期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計 算書類の内容報告の件 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 株式併合の件 第３号議案 定款一部変更の件 第４号議案 取締役９名選任の件 第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 以 上 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 ◎本招集ご通知に際して、提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、 法 令 及 び 当 社 定 款 第 1 5 条 に 基 づ き、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （http://www.ueharasei.co.jp/ir/document/）に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には 記載しておりません。なお、「連結注記表」及び「個別注記表」は、監査役会及び会計監査人が監査 報告書を作成するに際して、連結計算書類及び計算書類の一部として併せて監査を受けております。 ◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項 をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.ueharasei.co.jp/ir/）に掲載いたしますので ご了承ください。 ― 1 ― （提供書面） 事 業 報 告 平成28年４月１日から） （ 平成29年