北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市通产丽.PDF

北京市中银 （深圳）律师事务所 关于深圳市通产丽星股份有限公司 二○一五年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中银 （深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路3038 号现代国际大厦28 层 二○一五年八月 临时股东大会法律意见书 北京市中银 （深圳）律师事务所 关于深圳市通产丽星股份有限公司 二○一五年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳市通产丽星股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称 “《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2014 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称 “《从业办法》”）、《律师事务所证券法律 业务执业规则(试行)》（以下简称 “《执业规则》”）及《深圳市通产丽星股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市中银 （深圳） 律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，委派陈国尧律师、彭章键律师出席公司二0 一五年第二次临 时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票 实施细则》、《从业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见，供公司本次股东大会 之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公 司本次股东大会决议一起予以公告。 根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》 1 临时股东大会法律意见书 的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如 下： 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于2015年7月 23日在《证券时报》、巨潮资讯网站（）上刊登了《关于召 开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股 东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理 人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记 办法、联系地址、联系人等事项；载明了本次股东大会采取现场会议投票与网络 投票结合的会议召开方式，以及网络投票的相关事项等；列明了本次股东大会的 审议事项。本次股东大会拟审议的有关议案的内容已进行了充分披露。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会于2015 年8 月7 日 （周五）下午14：30 如期在深圳市龙岗 区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋A 座一楼一号会议室召开， 本次股东大会召开的时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年8 月7 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015 年8 月6 日下午15:00，结束时间为2015 年8 月7 日下午15:00。 公司董事长曹海成先生主持本次股东大会。 有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的股东。 经审核，本次股东大会的召集、召