四川依米康环境科技股份有限公司关于公司设立以.PDF

四川依米康环境科技股份有限公司 关于 公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见 4-5-1 一、公司股本演变情况 1、2002 年设立 2002 年 8 月 19 日，四川省工商行政管理局下发了《企业名称注册登记核准通 知书》（[2002]川工商名核字第 096 号），依米康有限的名称被核准为：“四川依米康 制冷设备有限公司”。 2002 年 8 月 29 日，经成都高新区对外贸易经济合作委员会出具的《关于外商 独资四川依米康制冷设备有限公司章程的批复》（成高外经贸字[2002]074 号）批准， （香港）桑瑞思集团有限公司（后更名为“（香港）桑瑞思技术集团有限公司”， 以下简称“桑瑞思集团”）设立外商独资企业四川依米康制冷设备有限公司（以下 简称“依米康有限”），投资总额和注册资本均为港币 300 万元。 2002 年 9 月 4 日，成都市人民政府以《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准 证书》（外经贸川府蓉字 [2002]0176 号）对依米康有限的设立予以批准。 2002 年 9 月 12 日，依米康有限取得了由成都市工商行政管理局核发的《企业 法人营业执照》（注册号：企独川蓉总字第 2865 号），注册资本为港币 300 万元，住 所为成都高新区桂溪工业园，法定代表人为张菀。经营范围：生产空调设备、制冷 机组、配件及相关电源设备；销售本公司产品；提供技术咨询及服务，承接以上设 备的安装工程（涉及国家法律、法规必须报经审批的，待取得国家有关部门的批准 文件后方可经营）。 2003 年 2 月 10 日，四川正信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（川正 会验[2003]015 号），对股东的出资进行了验证。依米康有限成立时股权结构如下： 序号 股 东 出资额（万港元） 比例（%） 1 桑瑞思集团 300.00 100.00 2 合 计 300.00 100.00 依米康有限本次设立已取得有权部门的批准。 2、2007 年增资 2007 年 1 月 19 日，依米康有限通过董事会决议，同意桑瑞思集团增加投资 1,500 万港元，总投资额为 1,800 万港元，其中注册资本增加至 1,300 万港元，总投资额与 4-5-2 注册资本之间的差额 500 万港元由桑瑞思集团借给依米康有限。后由于依米康有限 计划通过引进财务投资者进行融资，桑瑞思集团仅向依米康有限增加投资 1,000 万 港元，并全部计入注册资本，原定的 500 万港元借款并未发生。 2007 年 2 月 9 日，成都高新区对外贸易经济合作委员会出具《关于同意四川依 米康制冷设备有限公司投资者变更名称及增加投资总额和注册资本的批复》（成高外 经贸字[2007]27 号），同意依米康有限增资。 2007 年 2 月 9 日，依米康有限获得四川省人民政府重新颁发的《中华人民共和 国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资川府蓉字[2002]0176 号）。 成都市人民政府和四川省人民政府在颁发外商投资企业批准证书时的权限