四川依米康环境科技股份有限公司关于签订暨关联.PDF

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-110 四川依米康环境科技股份有限公司 关于签订建设工程施工合同暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、拟签订的交易合同主要情况 四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）与四川辰兴建设有 限公司（以下简称“四川辰兴”）于2015年12月24日在公司会议室签订了《建设工程施工合同》， 由四川辰兴承接“依米康绿色精密环境产业基地项目”一期的建设施工，建筑面积为28075.42 平方米，建筑内容包括厂房1栋、气站1座、污水站1座、门卫1间以及道路、围墙、车位等附属 设施；本交易合同总价约3,900万元。 2、关联关系说明 交易对方四川辰兴为公司行政总监孙晶晶的配偶及其配偶的父母所控制的公司，根据深交 所《创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、董事会表决、独立董事发表意见、监事会审议情况 （1）董事会表决情况 公司于2015年12月24日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议，会议以“同意3票、 反对0票、弃权0票、回避2票”审议通过了《关于签订建设工程施工合同暨关联交易事项的 议案》，公司行政总监孙晶晶女士为公司董事长孙屹峥先生、董事张菀女士的一致行动人，孙 屹峥先生、张菀女士均回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立 意见。 （2）独立董事发表意见 公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见，同意将本次关联交易提交董事会审 议；并就此事项出具了同意的独立意见。 （3）监事会审议情况 公司于2015年12月24日在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，会议以“同意3票、 反对0票、弃权0票、回避0票”审议通过本议案。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-110 4、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》 《关联交易决策制度》 的相关规定，本次关联交易在公司董事会审议通过后须提交股东大会审议，与该关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况简介 名称：四川辰兴建设有限公司 注册号：510108000034501 税务登记证号：川税字510108202196398 号 类型：其他有限责任公司 住所：成都市成区昭青路32 号2 幢1 楼1 号、3 号、4 号 法定代表人：曾维明 注册资本：陆仟万元人民币 成立日期：2003 年04 月22 日 营业期限：2003 年04 月22 日至长期 经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）：房屋建筑工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程；建筑工程机械 与设备租赁。 登记机关：四川省工商行政管理局 发证日期：2014年06月10日 2、关联方股权结构 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-110 陶晓蓉 曾维明 曾玟涛 四川辰兴建设有限公司 陶晓蓉 程渌 41.67% 23.33% 23.33% 11.67% 80% 20% 成都市辰兴置业开 成都辰兴物业管理有 发有限公司 曾维明 限公司